فورت لودرديل، فلوريدا (CMC) — صادر ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) أكثر من US$53,800 نقداً غير معلن من راكب يغادر الولايات المتحدة متجهاً إلى Kingston في جامايكا. وقعت العملية في 1 يوليو في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي. وقالت CBP إن المسافر أُخذ لاحقاً إلى الحجز ويواجه تهمة فدرالية بغسل الأموال.
«كان ضباط CBP يفتشون الركاب المغادرين على متن رحلة متجهة إلى Kingston في جامايكا،» قالت CBP. «ورغم أن المسافر أعلن أنه لا يحمل عملات نقدية، اكتشف الضباط وتحققوا من وجود US$53,800 بالعملة الأمريكية.»
«استجابت تحقيقات الأمن الداخلي (Homeland Security Investigations) إلى المكان، وأُلقي القبض على الفرد،» أضافت. «وقبل المدعون الفدراليون تهماً بغسل الأموال بموجب الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، المادة 1956.»
وقال Daniel Alonso، مدير العمليات الميدانية لمكتبَي CBP الميدانيين في ميامي وتامبا: «غالباً ما تعتمد المنظمات الإجرامية على تهريب النقد بالجملة لنقل العائدات غير المشروعة عبر الحدود الدولية.»
«يظل ضباط CBP يقظين في رصد هذه المخالفات ويعملون عن كثب مع شركائنا في إنفاذ القانون لتعطيل النشاط الإجرامي العابر للحدود مع حماية سلامة حدود أمتنا،» أضاف.
وشددت CBP على أن المسافرين يجوز لهم إدخال أو إخراج أي مبلغ من النقد أو الأدوات النقدية من وإلى الولايات المتحدة. وما يتطلبه القانون هو الإفصاح: يجب على أي شخص ينقل أكثر من US$10,000 تقديم نموذج FinCEN 105، وهو تقرير النقل الدولي للعملات أو الأدوات النقدية.
وحذرت الوكالة من أن عدم الإبلاغ عن الأموال، أو تقديم إقرار كاذب، قد يؤدي إلى مصادرة الأموال وإلى عقوبات مدنية أو جنائية.
وقالت CBP إن فحوصاتها للمغادرين تهدف إلى وقف تهريب النقد بالجملة وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، مع السماح في الوقت نفسه باستمرار السفر والتجارة المشروعين. ولم يُكشف عن اسم الراكب.
منقول من Jamaica Observer · نُشر أصلاً في .
السياق القانوني · مدعوم من Jurifi
احصل على الجانب القانوني لهذا الخبر. اختر سؤالاً وسيشرحه ذكاء Jurifi الاصطناعي وفق القانون الجامايكي.
إجابات الذكاء الاصطناعي مبنية على القانون الجامايكي عبر Jurifi. ليست استشارة قانونية.
