مكتب التحقيقات الفيدرالي يعيد جامايكية إلى جنوب فلوريدا في قضية احتيال بمساعدات كوفيد بقيمة 32 مليون دولار أمريكي

ميامي – أُعيدت مواطنة جامايكية تبلغ 41 عاماً، مدرجة على قائمة أكثر المطلوبين في قضايا الاحتيال لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم فدرالية مرتبطة بمخطط مزعوم حصل عبر الخداع على أكثر من 32 مليون دولار أمريكي من مساعدات كوفيد-19.

وصلت Elaine Escoe إلى جنوب فلوريدا يوم السبت قادمة من جامايكا. واتهمها قرار اتهام صدر عام 2025 بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي، والتآمر لارتكاب غسيل أموال، وعدة تهم منفصلة بالاحتيال السلكي وغسيل الأموال.

وبعد أن أصدرت السلطات مذكرة توقيف فدرالية في مايو 2025، لم تحضر Escoe موعدها المحدد أمام المحكمة وغادرت إلى جامايكا، وفق التقارير. وبناءً على أدلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أوقفت الشرطة الجامايكية لاحقاً بعد بلاغ.

وجاء نقلها إلى جنوب فلوريدا يوم السبت عبر عمل مشترك بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة المارشالات الأمريكية، ومكتب الأمن الإقليمي التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية في السفارة الأمريكية في Kingston، وJamaica Constabulary Force (JCF)، وفريق Jamaica Fugitive Apprehension Team التابع لـ JCF.

«يُزعم أن هذه المحتالة الأكثر طلباً حصلت على عشرات الملايين من مساعدات كوفيد-19، سارقة موارد حيوية من شركات مشروعة خلال أزمة وطنية»، قال القائم بأعمال النائب العام Todd Blanche. «هربت من البلاد ظناً منها أنها ستفلت من العدالة، لكنها في النهاية لم تستطع. ومن يستغلون البرامج الممولة من أموال دافعي الضرائب سيُحاسبون من قبل وزارة العدل هذه، مهما طال الزمن وأينما حاولوا الاختباء».

«إن اعتقال Elaine Angene Escoe وإعادتها إلى الولايات المتحدة يثبت أن لا أحد خارج متناول العدالة الأمريكية»، قال مساعد النائب العام Colin M. McDonald من قسم إنفاذ مكافحة الاحتيال الوطني. «تواجه هذه المحتالة الأكثر طلباً تهماً ناجمة عن مخطط بملايين الدولارات للاحتيال على برامج مساعدات كوفيد-19 الممولة من أموال دافعي الضرائب. وسيواصل قسم الاحتيال الملاحقة بحزم لمن يسرقون من الشعب الأمريكي»، أضاف.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي Kash Patel: «يتواصل النجاح التاريخي لقائمة ‹أكثر المحتالين طلباً› بعد أن قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا للتو على رابع أكثر محتالينا طلباً في خمسة أسابيع، ومع عودة هدف عالي القيمة آخر إلى الولايات المتحدة على يد هذا المكتب». وأضاف أن «Elaine Angene Escoe، الهاربة منذ مايو 2025، قُبض عليها في جامايكا بينما كانت تعيش تحت هوية مزيفة باسم ‹Harley Newman› – وأُعيدت إلى الولايات المتحدة اليوم لمواجهة العدالة. وهي متهمة بتورطها المزعوم في تآمر لارتكاب احتيال سلكي وغسيل أموال – مرتبط بمخطط للحصول احتيالاً على أكثر من 32 مليون دولار من أموال مساعدات كوفيد-19 الفدرالية. وترفع Escoe عدد الأهداف عالية القيمة التي أعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أكثر من 30 منذ يونيو فقط».

وتفيد ملفات المحكمة بأن Escoe وآخرين في المخطط قدموا، أو رتبوا لآخرين أن يقدموا، مطالبات كاذبة تسعى للحصول على أكثر من 32 مليون دولار أمريكي من برنامج حماية الرواتب (PPP)، وصندوق إنعاش المطاعم (RRF)، ومنحة مشغلي الأماكن المغلقة (SVOG)، وبرامج قرض الكوارث للإصابة الاقتصادية (EIDL).

وقد شوّهت تلك الملفات ما إذا كانت الشركات موجودة أصلاً، ومقدار ما دفعته من أجور، وما حققته من إيرادات، وما كانت تمارسه من عمل يومي، بهدف التأهل للمساعدات وتضخيم مبالغها. ولدعم المطالبات، يُقال إن المجموعة أنتجت أوراقاً ضريبية مزورة وكشوف حسابات مصرفية مختلقة وسجلات مالية وهمية أخرى اعتمد عليها المقرضون ومسؤولو البرامج عند الموافقة على القروض والمنح.

وشملت بعض الأوراق شركات يسيطر عليها المتآمرون أنفسهم. وقدّمت ملفات أخرى لصالح غرباء دفعوا عمولات مرتجعة كبيرة — بلغت في بعض الحالات نصف المبالغ المستلمة. ثم نُقلت الأموال بين المتآمرين في محاولة لإخفاء مصدرها.

وEscoe هي المتهمة الوحيدة في القضية التي لا تزال بانتظار الفصل في التهم. وبعد محاكمة في ديسمبر 2025، وجدت هيئة محلفين فدرالية Alfred Davis وCher Davis وLatoya Clark مذنبين. وكان James McGhow وGino Jourdan قد أقرّا سابقاً بالذنب. وحُكم على Alfred Davis بالسجن 235 شهراً؛ وعلى Cher Davis بـ 87 شهراً؛ وعلى Clark بـ 70 شهراً؛ وعلى Jourdan بـ 46 شهراً؛ وعلى McGhow بـ 42 شهراً.