Fid تدعو إلى تشديد ضوابط النقد بعد اتهام موظف في cmu بشأن أموال طلابية

تحث Financial Investigations Division المؤسسات على تشديد الرقابة على التعامل مع الأموال وإبلاغ السلطات سريعاً عند رصد أي مخالفات محتملة.

وتأتي الدعوة في أعقاب توقيف وتوجيه اتهامات إلى Kevan Anthony Panton، وهو موظف حسابات في Caribbean Maritime University، بشأن مشكلات مزعومة تتعلق بأموال الطلاب. وكان Panton، الذي يشغل أيضاً منصب موظف خدمة عملاء في CMU، قد احتُجز ووُجهت إليه الاتهامات في اليوم السابق.

ويواجه 14 تهمة في كل من الاختلاس، والدخول في معاملة تنطوي على ممتلكات جنائية، وحيازة ممتلكات جنائية، وتسهيل معاملة تنطوي على ممتلكات جنائية، وتزوير الحسابات، والتآمر للاحتيال.

ووفقاً لـ FID، بدأت القضية بمشكلات لوحظت في نوفمبر 2024 بينما كانت الجامعة تعاني توقفاً في النظام. وخلال مراجعة تقارير إقفال صناديق التحصيل ومقارنتها بالإيداعات المصرفية، وجد المسؤولون أن مبلغ J$970,000 لم يكن قد أُودع.

وقال FID إن المحققين وجدوا لاحقاً أن الأموال دُفعت أو أُعيدت لاحقاً من قبل السيد Panton. ومع ذلك، قالت الوكالة إن تسلسل الأحداث لم يتوافق مع معايير التعامل مع النقد المتوقعة في المؤسسة.

وقالت الشعبة إن أسئلة إضافية ظهرت خلال فترة امتحانات يناير 2026، عندما قدم طلاب إيصالات مكتوبة بخط اليد لمدفوعات لم تظهر في سجلات CMU. وأدى ذلك الاكتشاف إلى فتح تحقيق رسمي في إجراءات الجامعة الخاصة بالإيصالات اليدوية والخدمات المصرفية والذمم المدينة.

وقالت FID إن تحقيقها كشف عن فجوات في تسلسل ترقيم دفاتر الإيصالات اليدوية، إلى جانب عدة دفاتر تعذر العثور عليها. ومن بين الإيصالات اليدوية التي جرى فحصها، لم يُفسر مصير أكثر من J$1.7 million. ومن ذلك المبلغ، أُودع أو أُعيد منذ ذلك الحين نحو J$552,000.

أُوقف السيد Panton وموظف آخر عن العمل في يناير 2026. وقُدم تقرير لاحقاً إلى Financial Investigations Division.

وقال Keith Darien، Principal Director of Financial Crimes Investigations في FID، إن المؤسسات التي تتعامل مع الأموال يجب أن تحافظ على أنظمة واضحة وقوية للمساءلة.

مُنح Panton كفالة قدرها J$700,000. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة Kingston and St. Andrew الجنائية في 6 يوليو.