توجيه اتهامات إلى موظف CMU Kevan Panton في تحقيق بشأن أموال مدفوعات الطلاب

KINGSTON, Jamaica — أُلقي القبض على موظف في Caribbean Maritime University يعمل مسؤولا للمحاسبة وخدمة العملاء، ووجهت إليه اتهامات يوم الأربعاء، بعدما فحص محققون مشكلات مشتبه بها مرتبطة بمدفوعات الطلاب.

وُجهت إلى Kevan Anthony Panton 14 تهمة في كل من الاختلاس، والدخول في معاملات تنطوي على ممتلكات جنائية، وحيازة ممتلكات جنائية، وتسهيل معاملات تنطوي على ممتلكات جنائية، وتزوير الحسابات، والتآمر للاحتيال.

وقالت Financial Investigations Division في بيان إن قيادة CMU قدمت بلاغا أدى إلى فتح تحقيق واسع النطاق، وأسفر لاحقا عن توقيف Panton.

وقالت FID إن القضية تعود إلى نوفمبر 2024، عندما ظهرت مخاوف أثناء تعطل أنظمة الجامعة. وخلال مطابقة تقارير إغلاق صناديق التحصيل مع الودائع المصرفية، وجد المسؤولون أن مبلغ $970,000 لم يودع.

وخلص المحققون لاحقا إلى أن Panton أودع المال بعد ذلك، لكنهم قالوا إن تفاصيل تلك المعاملة لم تتطابق مع إجراءات الجامعة المعتمدة للتعامل مع النقد.

وقالت الشعبة إن مشكلات إضافية اكتُشفت خلال فترة امتحانات يناير 2026، عندما قدم طلاب إيصالات يدوية لمدفوعات لم تظهر في سجلات CMU. وأدى ذلك الاكتشاف إلى مراجعة رسمية لأنظمة المدرسة الخاصة بالإيصالات اليدوية والإيداع المصرفي وتسجيل المستحقات.

وبحسب المحققين، فقد اختل تسلسل ترقيم دفاتر الإيصالات، كما فُقدت عدة دفاتر إيصالات. ووجدت مراجعتهم للإيصالات اليدوية أن مبلغ $1,702,000 غير مفسر.

وقالت FID إن $552,500 من ذلك المبلغ أُعيد أو أُودع منذ ذلك الحين، ما يترك $1,149,500 لا يزال مستحقا.

أُوقف Panton وموظف آخر في CMU عن العمل في يناير 2026. ثم قُدمت شكوى رسمية إلى FID.

عُرضت على Panton كفالة بمبلغ $700,000. ومن المقرر أن يمثل أمام Kingston and St Andrew Parish Court في 6 يوليو 2026.

وقال Keith Darien، المدير الرئيسي لتحقيقات الجرائم المالية في FID، إن القضية تؤكد أهمية الضوابط الداخلية الصارمة والإبلاغ المبكر عند ظهور شبهات مخالفات مالية.

وقال: “تُبرز هذه القضية لماذا يجب على المؤسسات الحفاظ على أنظمة قوية للتعامل مع النقد، وإصدار الإيصالات، والمطابقة، والرقابة. وعندما تُجمع أموال نيابة عن مؤسسة، يجب أن تكون هناك مساءلة واضحة في كل مرحلة”.

وأضاف Darien: “ستواصل FID العمل بشكل وثيق مع شركائنا في إنفاذ القانون والمؤسسات للتحقيق في الجرائم المالية المشتبه بها، وضمان إحالة القضايا المدعومة بالأدلة إلى المحكمة”.