Moca تعتقل رابع مشتبه به في تحقيق احتيال مصرفي بملايين الدولارات

تم احتجاز مشتبه به رابع في قضية شبكة احتيال رهن عقاري بملايين الدولارات التي يُزعم أنها نهبت أموالاً من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الجامايكية.

احتجز محققو Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) الرجل البالغ من العمر 36 عامًا يوم الأربعاء في Kingston Central Police Station، حيث حضر للإبلاغ بموجب شروط كفالة ما قبل الاتهام. ويواجه اتهامات بالتواطؤ للاحتيال وانتهاكات قانون Proceeds of Crime Act، ومن المتوقع أن يُوجَّه إليه الاتهام رسميًا قريبًا.

انضم إلى ثلاثة آخرين سبق أن أوقفهم الوكالة: Chloe Douett، طبيبة باطنية تبلغ من العمر 30 عامًا من Cherry Gardens في St Andrew؛ وIvana Campbell، مساعدة تنفيذية تبلغ من العمر 29 عامًا من Cedar Grove في Portmore؛ وDwayne Pitter، عاطل عن العمل يبلغ من العمر 44 عامًا من Olympic Gardens في St Andrew.

تزعم MOCA أن الأربعة عملوا ضمن عصابة منظمة نفذت مخطط احتيال معقدًا استهدف بنوكًا متعددة بين يناير 2023 وأبريل 2024. ووفقًا للمحققين، اعتمدت المجموعة على مزيج من وثائق هوية مزيفة ووثائق أصلية حصلوا عليها بخداع، استخدموها لتجاوز فحوصات الهوية وضوابط الأمن الداخلي لدى المؤسسات.

تقول الوكالة إنها تعتزم مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع Financial Investigations Division (FID) في القضية. وقال Major Basil Jarrett، مدير الاتصالات في MOCA، إن الشراكة ستستمر «لضمان إحالة كل من كان متورطًا في هذه الجريمة المعقدة للغاية والمتقنة أمام المحاكم».

حث Jarrett أيضًا أعضاء الجمهور ممن قد تتوفر لديهم معلومات عن هذه القضية أو أنشطة الجرائم المالية والمنظمة الأخرى على الاتصال بخط MOCA السري للبلاغات على الرقم 888-MOCA-TIP.