مشغّل نقل متقاعد يواجه اتهامات بغسيل الأموال بسبب محفظة عقارية بقيمة 250 مليون دولار

عاد مقاول نقل متقاعد، يُتهم بحماية ثلاثة عقارات عالية القيمة مرتبطة بعائدات إجرامية مزعومة نيابة عن ابن أخته المتوفى — وهو مُدان بتهريب المخdrugs في الولايات المتحدة — إلى Kingston and St Andrew Parish Court أمس بموجب شروط كفالة أكثر تشدداً تبلغ 3 ملايين دولار.

أُوقفت Donna Marie Green-Mitchell الشهر الماضي على عدة تهم مرتبطة بغسيل الأموال، وشُدّدت شروط كفالتها المؤقتة لتشمل الإبلاغ للشرطة مرتين أسبوعياً، وتسليم وثائق سفرها، ووضع أمر منع سفر بحقها، وتقديم بصماتها.

أخبر المدعون المحكمة أن القضية تقع ضمن تحقيق أوسع يشمل أيضاً شخصاً آخر أُرسل إلى الخارج للمحاكمة.

اعتُقلت Green-Mitchell ووجّهت إليها التهم رسمياً في 24 يونيو 2026، بعد تحقيق منسّق شاركت فيه Financial Investigations Division، وConstabulary Financial Unit التابعة لـ Jamaica Constabulary Force، وFraud Squad، وFinancial Crime Investigations Division التابعة لـ Specialised Investigations Branch.

تشمل التهم الموجهة إليها ثلاث تهم لكل من: حيازة ممتلكات إجرامية، والتعامل في ممتلكات إجرامية، والمشاركة في معاملات تتضمن ممتلكات إجرامية. كما تُتهم أيضاً بالدخول في ترتيب أو المشاركة في ترتيب للحصول على ممتلكات إجرامية لنفسها أو لشخص آخر، واكتساب ممتلكات إجرامية، والتآمر لاكتساب ممتلكات إجرامية.

تقول السلطات إن Green-Mitchell كانت تتحكم في ثلاثة عقارات بقيمة تزيد على 250 مليون دولار لصالح ابن أختها المتوفى O'Neil McKenzie، وهو جامايكي كان يعيش في Brooklyn, New York.

قالت Financial Investigations Division إن ضباطها تتبّعوا كيفية انتقال الأصول — التي قُدّرت في البداية بنحو 120 مليون دولار وتقع في St Andrew وSt Ann وManchester — إلى تسجيلها باسم Green-Mitchell.

يؤكد المحققون أن McKenzie كان المالك المستفيد. أُدين في الولايات المتحدة بجرائم توزيع المخdrugs وحُكم عليه بالسجن الفدرالي لمدة 188 شهراً. توفي McKenzie في أكتوبر 2023 وهو لا يزال يقضي تلك العقوبة.

يزعمون كذلك أن Green-Mitchell كانت على علم بأنها تحتفظ بالعقارات، وساعدت في نقل أو إدارة معاملات تتعلق بأصول يُعتقد أنها ناتجة عن النشاط غير المشروع المزعوم لـ McKenzie.

في جلسة الأمس، أبلغت النيابة قاضية المحافظة Sanchia Burrell أن ملف القضية لم يكتمل بعد. ومع ذلك، وجّهت القاضية إلى تزويد الدفاع بمواد الإفصاح.

طلبت القاضية Burrell أيضاً من كاتب المحكمة التواصل مع Office of the Director of Public Prosecutions بشأن الأمر.

أُرجئت القضية إلى 5 نوفمبر للإشارة إليها، وجُدّدت كفالة Green-Mitchell وفق الشروط المحدّثة.

تدافع عنها محاميان، Samoi Campbell وDavion Vassell.