إخلاء سبيل Ricardo Dennis بكفالة في قضية احتيال على NCB بقيمة 93 مليون دولار

مُنح رجل متهم في قضية احتيال مصرفي مزعومة بقيمة 93 مليون دولار موعداً للعودة إلى المحكمة في سبتمبر، عقب مثوله يوم الثلاثاء أمام Kingston and St Andrew Parish Court.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن Ricardo Dennis أُوقف مؤخراً على خلفية تحقيق معروض بالفعل أمام النظام القضائي ويشمل عدة متهمين آخرين. ويواجه اتهامات بالتآمر للاحتيال، والانخراط في معاملات تتعلق بممتلكات إجرامية، وحيازة ممتلكات إجرامية.

وتزعم النيابة أن Dennis شارك في المخطط ضد National Commercial Bank وتلقى شخصياً 9.2 مليون دولار من العائدات.

وطلب ممثلو الادعاء من Parish Judge Peter Wilson النظر في شروط الكفالة المطروحة للمتهم. وفي حديث مباشر إلى Dennis، نصحه القاضي بتوكيل ممثل قانوني، قائلاً: “هذه اتهامات خطيرة جداً موجهة إليك.” ورد Dennis بأنه “لم يتلق أي أموال”.

وقرر Judge Wilson الإفراج عنه بكفالة قدرها 900,000 دولار، مع اشتراط كفيل واحد إلى كفيلين. ويتعين على Dennis إبلاغ السلطات ثلاث مرات أسبوعياً، وتسليم وثائق سفره، كما أصبح خاضعاً لأمر منع في موانئ جامايكا. وموعد جلسته المقبلة هو 11 سبتمبر.