تسارع محاكمة الاحتيال في Sagicor بعد اتفاق المحامين على آلية التعامل مع الأدلة

انتهت محاكمة الاحتيال متعددة الملايين المتعلقة بـ Sagicor قبل موعدها المقرر يوم الأربعاء، فيما كانت المحكمة تتحقق من قبول الطرفين للوثائق المقدمة كأدلة.

تمثل Malika McLeod وTricia Moulton وAlysia Moulton-White وTishan Samuels أمام المحكمة بموجب لائحة اتهام تضم 22 بنداً. وتشمل التهم التآمر للاحتيال، والسرقة بصفة موظف، والسحوبات غير المصرح بها، وانتهاكات مزعومة لقانون Proceeds of Crime Act وقانون Cybercrimes Act.

يوم الثلاثاء، أدلى الشاهد بإفادة بشأن سجلات معاملات آجلة وكشوفات حساب مرتبطة بشهري أغسطس وسبتمبر 2022. وقُبلت تلك الوثائق كمعروضات من 27 إلى 32.

وعندما استؤنفت الشهادة في اليوم التالي، أُضيفت المعروضات من 33 إلى 35A. وقال الشاهد للمحكمة إن الوثائق، استناداً إلى توقيعات تعرّف إليها، كانت كشوفات مصرفية إضافية وتفاصيل حساب أعدتها Malika McLeod ووافقت عليها Tricia Moulton. وقال أيضاً إنه يستطيع تسمية الصراف الذي تولى التعامل معها، اعتماداً على معرفته بالملفات التي سبق تقديمها.

ثم وُجهت المحكمة إلى المعروض 35B، الذي وُصف بأنه سجل المعاملة المرتبط بسحب مزعوم بقيمة J$2.5 مليون. ولاحظ الشاهد أن عبارة "رسوم قرض" ظهرت في الخانة المخصصة لتوقيع العميل.

واستناداً إلى خبرته المصرفية، قال إن نموذجاً من هذا النوع ينبغي أن يحمل توقيع العميل عندما يُنشأ مباشرة من حساب العميل. واستمعت المحكمة إلى أن Tishan Samuels عالج تلك المعاملة.

حُدد المعروض 36 على أنه كشف حساب توفير بالدولار الأميركي. كما وُسمت وثيقتا إشعار ائتمان لمعاملتين أُجريتا بفاصل عدة أيام في سبتمبر 2022 بصورة منفصلة كمعروضين 36A و36B.

ووُصفت وثيقة أخرى، هي المعروض 36C، بأنها سجل معاملة صفقة فورية، وهو نموذج يرتبط عادة بحسابات النقد الأجنبي. وكانت النسخة التي بحوزة الشاهد تحمل عبارة "سجل داخلي" في الموضع الذي يظهر فيه عادة توقيع العميل.

وأُبلغت المحكمة بأن تلك المعاملات تمر عموماً عبر حساب لخدمات الخزينة، وأن Tishan Samuels تولى التعامل معها.

في بداية جلسة بعد الظهر، قدم ممثلو الادعاء كشفاً حسابياً لشهر أغسطس 2022 من Tishan Samuels كمعروض 31G.

عند تلك المرحلة، قبل الادعاء والدفاع بأن المرور على كل وثيقة واحدة تلو الأخرى كان يثبت أنه بطيء ومطول، من دون نهاية واضحة في الأفق. واقترحوا تجميع الكشوفات المصرفية المتبقية في سلاسل معروضات وتقديمها إلى المحكمة معاً لجعل العملية أكثر كفاءة.

وقبلت المحكمة ذلك الاقتراح. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في 9 سبتمبر.