موظفون سابقون في Sagicor Bank يواجهون لائحة اتهام من 22 بنداً والادعاء يسعى للحصول على سجلات مصرفية

يسعى الادعاء إلى قبول سجلات مصرفية في القضية المقامة ضد أربعة موظفين سابقين في Sagicor Bank يمثلون أمام المحكمة بموجب لائحة اتهام من 22 بنداً تتعلق بمعاملات يقال إن قيمتها الإجمالية تبلغ $65 million.

والمتهمون هم Tricia Moulton، وشقيقتها Alicia Moulton-White، وMalaika McCloud، وهي موظفة سابقة في الخدمات المصرفية الشخصية، وTishan Samuels، وهي موظفة سابقة في رعاية العملاء. وأُبلغت المحكمة بأن الادعاء يتعامل مع سجلات مرتبطة بالمعاملات التي تشكل أساس التهم، على أن يدلي أصحاب الحسابات الأفراد بشهاداتهم تالياً.

وبحسب محامي Alicia Moulton-White، فإن المواد الجاري تجهيزها تشمل كشوفات مصرفية، وإشعارات خصم أو قسائم خصم، وإيصالات تحويلات مصرفية. واستمعت المحكمة إلى أن بعض الوثائق أعدتها McCloud، وصرحت بها Tricia Moulton، وعالجتها Samuels.

وشهد أحد الشهود بأن تقارير معاملات المستخدمين، المعروفة باسم UTRs، استُخرجت لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022. وأُبلغت المحكمة بأن UTRs سجلات إلزامية للموظفين. ورغم اعتراض الدفاع يوم الثلاثاء على أن نظام T24 هو منصة حفظ السجلات الوحيدة التي قدمها الادعاء، سمح القاضي للشاهد بالاستمرار، بعد شهادة بأن السجلات جاءت من النظام الداخلي للبنك وليس من نظام التخزين الخاص به. وأُدرجت UTRs كمعروضات من 27 إلى 30.

وطلب محامي Samuels تحديد عدد الصفحات في كل تقرير شهري، ففعل الشاهد ذلك. وقال الشاهد أيضاً إن المعاملات يمكن تتبعها عبر رقم المُدخل المخصص لكل صراف، وهو رقم يتوافق مع درج الصراف ويظهر على ختم العبور.

واعترض الدفاع مرة أخرى عند تقديم إشعار خصم، قائلاً إنه لم يكن واضحاً تحت أي قسم من الأدلة يندرج المستند. ثم طلب الادعاء من الشاهد أن يوضح أن إشعار الخصم وثيقة داخلية في البنك يستخدمها الموظفون لخصم أموال أو سحبها من حساب عميل، بناءً على تعليمات العميل أو معالجة داخلية مثل مدفوعات القروض. وقال الشاهد إن الوثيقة قد تشمل صرافاً أو ممثل خدمة عملاء، أو مفوضاً بصلاحية حد تفويض، أو عضواً آخر في الفريق، أو مساعد مدير، أو موظفاً في الخدمات المصرفية الشخصية.

واشتكى محامي Samuels أيضاً من أن الملفات أُرسلت يوم الأحد لاستئناف محاكمة هذا الأسبوع، لكنها واجهت صعوبة في الوصول إليها وأبلغت الادعاء بذلك. وقالت إن الدفاع لم يُبلغ تحديداً بالوثائق التي سيُعتمد عليها، وإن كشوفات تخص أشخاصاً آخرين أُدرجت ضمنها.

ورد الادعاء بأن الوثائق كُشف عنها مادياً منذ نحو 2024 وأن نسخاً منها قُدمت أيضاً. وقال المدعي: "فهمت شكواها وقمت على الفور بنسخها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. أتصور أنها كانت ستؤكد الاستلام. كما قدمت لهم وحدة التخزين هذا الصباح. هذه ليست وثائق غريبة جديدة لم يُكشف عنها."

وقبل الاستراحة، تناول القاضي مسألة القبول كدليل، قائلاً: "إذا كانت مفصلة عبر البريد الإلكتروني، فينبغي أن تتمكنوا من العثور عليها. متى ما كُشف عنها وكانت ضمن سير الأعمال، فهي مقبولة كدليل." ولاحظ القاضي لاحقاً أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة المواد. وبعد الاستراحة، واصلت المحكمة فحص المعاملات المصرفية التي يُزعم أن المتهمين نفذوها.