Auftragnehmerin aus Clarendon im mutmaßlichen Fall von Geldwäsche in Höhe von $250 Mio. angeklagt; Gerichte befassen sich außerdem mit Passbetrug und INDECOM-Tagebuchbeweisen

Die pensionierte College-Auftragnehmerin aus Clarendon, Donna-Marie Green-Mitchell, ist wegen mehrerer Geldwäschedelikte angeklagt worden, nachdem die Financial Investigations Division behauptet hatte, Immobilien, die inzwischen mit mehr als $250 Millionen bewertet werden, seien in ihrem Namen für ihren Neffen Oneil McKenzie gehalten worden, einen Jamaikaner, der in Brooklyn, New York lebte und in the United States wegen Drogendistributionsdelikten verurteilt wurde. Die FID erklärte, Green-Mitchell sei am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, nach gemeinsamen Ermittlungen mit der Constabulary Financial Unit, der Fraud Squad und der Financial Crime Investigations Division der Specialized Investigations Branch der Jamaica Constabulary Force festgenommen und angeklagt worden. Die Kaution wurde auf $3 Millionen festgesetzt; sie soll am 9. Juli 2026 vor dem Kingston and St. Andrew Parish Court in Half-Way Tree erscheinen.

Nach Angaben der FID sieht sich Green-Mitchell jeweils drei Anklagepunkten wegen Besitzes kriminellen Vermögens, Umgangs mit kriminellem Vermögen und Durchführung einer Transaktion mit kriminellem Vermögen gegenüber, dazu je einem Anklagepunkt wegen des Einge hens einer Vereinbarung zum Erwerb kriminellen Vermögens für oder im Namen einer anderen Person, des Erwerbs kriminellen Vermögens und der Verschwörung zum Erwerb kriminellen Vermögens. Ermittler erklärten, drei Immobilien, die zunächst auf etwa $120 Millionen geschätzt und inzwischen mit mehr als $250 Millionen bewertet worden seien, seien in ihrem Namen in St. Andrew, St. Ann und Manchester registriert gewesen, wirtschaftlich aber mutmaßlich McKenzie gehört. Er wurde in den USA zu 188 Monaten Bundeshaft verurteilt und starb im Oktober 2023 während der Verbüßung dieser Strafe. FID und CFU behaupteten, Green-Mitchell habe die Vermögenswerte wissentlich gehalten und Transaktionen mit mutmaßlichen Erträgen aus Straftaten ermöglicht. Deputy Superintendent Bert Williams warnte Jamaikaner, vorsichtig zu sein, wenn sie Vermögenswerte oder Käufe für andere Personen auf ihren Namen eintragen lassen, ohne zu prüfen, ob die Gelder rechtmäßig sind. Die Behörde erklärte, die Anklagen seien Behauptungen, Green-Mitchell gelte bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig, die Ermittlungen dauerten an, und das Treuhandhalten von Vermögenswerten für andere könne zu Strafverfolgung, Einziehung und Freiheitsstrafe führen, wenn die Rechtmäßigkeit des Geldes nicht nachgewiesen werden könne.

In einer anderen Sache wurde Dave Sinclair zu einer Geldstrafe von $150.000 oder 30 Tagen Haft verurteilt, nachdem er sich am Dienstag vor dem Kingston and St. Andrew Parish Court schuldig bekannt hatte, einen Pass mittels eines gefälschten Dokuments erlangt, ein gefälschtes Dokument für Reisen gebraucht und eine falsche Erklärung abgegeben zu haben. Senior Parish Court Judge Sanchia Borrell verhängte das Strafmaß. Sinclair sagte dem Gericht, er habe den Pass benutzt, um auf die Bahamas zu reisen, von wo aus er nach Jamaica abgeschoben worden sei, und erklärte, er sei zuvor bereits aus the United States abgeschoben worden und habe seine Kinder dort zurückgelassen. Er räumte außerdem ein, versucht zu haben, über die Bahamas wieder in die USA einzureisen, sagte jedoch, er habe aufgehört, auf illegalem Weg zurückzukehren.

Der Home Circuit Court im Zentrum von Kingston hörte am Mittwoch außerdem einen INDECOM-Ermittler im Mordprozess gegen sechs Polizeibeamte wegen der Todesschüsse auf Matthew Lee, Mark Allen und Ucliffe Dyer am 12. Januar 2013 bei einem mutmaßlichen Schusswechsel auf Acadia Drive in Barbican, St. Andrew. Der Zeuge, dessen Vernehmung von Staatsanwältin Kathy-Ann Pike geführt wurde, sagte, er sei Teil des Einsatzteams gewesen, später zur Constant Spring Police Station gegangen, habe den einschlägigen Eintrag im Stations-Tagebuch auf ein INDECOM-Formular übertragen und ihn von einem Polizeibeamten mit Unterschrift und Zeugenvermerk bestätigen lassen, könne sich jedoch nicht an den Namen des Beamten erinnern. Dem Gericht war zuvor mitgeteilt worden, dass das Tagebuch trotz umfangreicher Suchmaßnahmen nicht gefunden werden konnte. Judge Sonya Bertram Linton erklärte, er könne nur sagen, dass er den Eintrag kopiert habe, nicht aber dessen Inhalt wiedergeben, weil das Tagebuch selbst nicht als Beweismittel vorliege, und entschied, das Formular könne zur Identifizierung markiert, aber nicht zugelassen werden. Verteidiger erhoben außerdem Einwände gegen Fotos, die den Tagebucheintrag zeigen sollen. Vor Gericht stehen Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton sowie die Constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose und Richard Lynch; Fullerton ist außerdem wegen der Abgabe einer falschen Erklärung gegenüber INDECOM angeklagt. Zu den Verteidigern zählen Althea Grant-Coping, Hugh Wildman und John Jacobs; der Prozess sollte am Donnerstag fortgesetzt werden.