Ehemalige Speditionsunternehmerin wegen Geldwäsche angeklagt – Immobilienportfolio im Wert von 250 Millionen Dollar

Eine pensionierte Transportunternehmerin, der vorgeworfen wird, drei hochwertige Immobilien zu sichern, die angeblich mit Erträgen aus Straftaten im Zusammenhang stehen, im Auftrag ihres verstorbenen Neffen – eines in den Vereinigten Staaten verurteilten Drogenschmugglers –, erschien gestern erneut vor dem Kingston and St Andrew Parish Court unter strengeren Kautionsbedingungen in Höhe von insgesamt 3 Millionen Dollar.

Donna Marie Green-Mitchell, die im vergangenen Monat wegen mehrerer geldwäscherechtlicher Anklagepunkte in Gewahrsam genommen wurde, sah ihre Kaution zur Anzeige geändert: Sie muss sich zweimal wöchentlich bei der Polizei melden, ihre Reisedokumente abgeben, unter einer Ausreisesperre stehen und ihre Fingerabdrücke vorlegen.

Die Staatsanwaltschaft teilte dem Gericht mit, dass der Fall Teil einer umfassenderen Ermittlung ist, an der auch eine weitere Person beteiligt ist, die inzwischen zur Aburteilung ins Ausland überstellt wurde.

Green-Mitchell wurde am 24. Juni 2026 festgenommen und formell angeklagt, nach einer koordinierten Untersuchung durch die Financial Investigations Division, die Constabulary Financial Unit der Jamaica Constabulary Force, die Fraud Squad sowie die Financial Crime Investigations Division der Specialised Investigations Branch.

Ihr werden jeweils drei Anklagepunkte wegen Besitzes von Vermögen aus Straftaten, Handels mit Vermögen aus Straftaten und Beteiligung an Transaktionen mit Vermögen aus Straftaten zur Last gelegt. Sie wird außerdem beschuldigt, eine Vereinbarung zur Erlangung von Vermögen aus Straftaten für sich oder eine andere Person eingegangen zu sein oder sich daran beteiligt zu haben, Vermögen aus Straftaten erworben und eine Verschwörung zum Erwerb von Vermögen aus Straftaten gebildet zu haben.

Behörden zufolge kontrollierte Green-Mitchell drei Immobilien im Wert von über 250 Millionen Dollar für ihren verstorbenen Neffen O'Neil McKenzie, einen Jamaikaner, der in Brooklyn, New York, gelebt hatte.

Die Financial Investigations Division erklärte, ihre Beamten hätten nachverfolgt, wie die Vermögenswerte – zunächst auf etwa 120 Millionen Dollar geschätzt und in St Andrew, St Ann und Manchester gelegen – schließlich auf Green-Mitchells Namen registriert wurden.

Ermittler gehen davon aus, dass McKenzie der wirtschaftliche Eigentümer war. Er wurde in den Vereinigten Staaten der Drogenhandelsdelikte für schuldig befunden und zu einer Bundeshaftstrafe von 188 Monaten verurteilt. McKenzie starb im Oktober 2023, während er diese Strafe noch verbüßte.

Zudem behaupten sie, Green-Mitchell habe gewusst, dass sie die Immobilien hielt, und Transaktionen mit Vermögenswerten unterstützt oder verwaltet, von denen man glaubt, dass sie aus McKenzies mutmaßlicher illegaler Tätigkeit stammen.

Bei der gestrigen Anhörung teilte die Staatsanwaltschaft Parish Judge Sanchia Burrell mit, dass die Akte noch unvollständig sei. Dennoch wies die Richterin an, der Verteidigung Offenlegungsunterlagen zur Verfügung zu stellen.

Richterin Burrell wies außerdem den Gerichtsschreiber an, sich zur Angelegenheit an das Office of the Director of Public Prosecutions zu wenden.

Die Verhandlung wurde auf den 5. November vertagt, und Green-Mitchells Kaution wurde unter den aktualisierten Bedingungen verlängert.

Sie wird von den Rechtsanwälten Samoi Campbell und Davion Vassell verteidigt.