FBI bringt Jamaikanerin wegen Betrugsfalls um US$32 Mio. COVID-Hilfen nach South Florida zurück

MIAMI – Eine 41-jährige jamaikanische Staatsangehörige, die auf der Fahndungsliste des Federal Bureau of Investigation für die meistgesuchten Betrugsverdächtigen stand, ist in die Vereinigten Staaten zurückgeschickt worden, um sich Bundesanklagen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Komplott zu stellen, durch das mittels Täuschung mehr als US$32 Millionen an COVID-19-Hilfsgeldern erlangt wurden.

Elaine Escoe traf am Samstag aus Jamaika in South Florida ein. Eine Anklage aus dem Jahr 2025 warf ihr Verschwörung zum Drahtbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche sowie mehrere einzelne Anklagepunkte wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche vor.

Nachdem die Behörden im Mai 2025 einen bundesweiten Haftbefehl erlassen hatten, erschien Escoe laut Berichten nicht zu ihrem angesetzten Gerichtstermin und reiste nach Jamaika. Gestützt auf Hinweise des FBI nahmen jamaikanische Polizeikräfte sie später nach einem Tipp fest.

Ihre Überstellung nach South Florida am Samstag erfolgte durch die gemeinsame Arbeit des FBI, des US Marshals Service, des Regional Security Office des Diplomatic Security Service des US-Außenministeriums an der U.S. Embassy in Kingston, der Jamaica Constabulary Force (JCF) und des JCF Jamaica Fugitive Apprehension Team.

„Diese meistgesuchte Betrügerin soll angeblich zig Millionen an COVID-19-Hilfen erlangt und damit kritische Ressourcen legitimer Unternehmen in einer nationalen Krise gestohlen haben“, sagte Acting Attorney General Todd Blanche. „Sie floh aus dem Land in dem Glauben, der Justiz entkommen zu können, konnte es aber letztlich nicht. Wer steuerfinanzierte Programme ausnutzt, wird von diesem Department of Justice zur Verantwortung gezogen werden – egal, wie lange es dauert oder wo sie versuchen, sich zu verstecken.“

„Die Festnahme und Rückführung von Elaine Angene Escoe in die Vereinigten Staaten zeigt, dass niemand der Reichweite der amerikanischen Justiz entzogen ist“, sagte Assistant Attorney General Colin M. McDonald von der National Fraud Enforcement Division. „Diese meistgesuchte Betrügerin sieht sich Anklagen gegenüber, die aus einem Multimillionen-Dollar-Schema zur Betrügerei steuerfinanzierter COVID-19-Hilfsprogramme hervorgehen. Die Betrugsabteilung wird weiterhin energisch gegen jene vorgehen, die dem amerikanischen Volk stehlen“, fügte er hinzu.

FBI-Direktor Kash Patel sagte: „Der historische Erfolg der Liste ‚Most Wanted Fraudster‘ setzt sich fort, da das FBI und unsere Partner gerade unseren vierten meistgesuchten Betrüger in fünf Wochen gefasst haben – und erneut ein High-Value-Ziel von diesem FBI in die USA zurückgebracht wurde.“ Er fügte hinzu: „Elaine Angene Escoe, seit Mai 2025 auf der Flucht, wurde in Jamaika festgenommen, während sie unter der falschen Identität ‚Harley Newman‘ lebte – und heute in die Vereinigten Staaten zurückgebracht, um sich der Justiz zu stellen. Sie ist wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einer Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Geldwäsche angeklagt – im Zusammenhang mit einem Schema, betrügerisch über 32 Millionen Dollar an bundesstaatlichen COVID-19-Hilfsmitteln zu erlangen. Mit Escoe steigt die Zahl der vom FBI zurückgebrachten High-Value-Ziele allein seit Juni auf über 30.“

Gerichtsdokumente besagen, dass Escoe und andere Beteiligte falsche Anträge eingereicht oder von anderen einreichen ließen, mit denen mehr als US$32 Millionen aus dem Paycheck Protection Program (PPP), dem Restaurant Revitalization Fund (RRF), dem Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) und den Economic Injury Disaster Loan (EIDL)-Programmen beantragt wurden.

In diesen Anträgen wurde falsch angegeben, ob die Unternehmen überhaupt existierten und wie viel sie an Löhnen zahlten, an Umsatz erzielten und im Tagesgeschäft leisteten, um sich für die Hilfen zu qualifizieren und die Beträge aufzublähen. Zur Untermauerung der Ansprüche soll die Gruppe gefälschte Steuerunterlagen, erfundene Kontoauszüge und andere fingierte Finanzdokumente erstellt haben, auf die Kreditgeber und Programmverantwortliche bei der Bewilligung von Darlehen und Zuschüssen vertrauten.

Ein Teil der Unterlagen betraf Firmen, die von den Verschwörern selbst kontrolliert wurden. Andere Anträge wurden für Außenstehende gestellt, die hohe Kickbacks zahlten – in manchen Fällen die Hälfte des erhaltenen Geldes. Die Mittel wurden anschließend unter den Plottern verschoben, um ihre Herkunft zu verschleiern.

Escoe ist die einzige Angeklagte in dem Fall, deren Anklagen noch auf eine Klärung warten. Nach einem Prozess im Dezember 2025 sprach eine Bundesjury Alfred Davis, Cher Davis und Latoya Clark schuldig. James McGhow und Gino Jourdan hatten bereits Schuldbekenntnisse abgegeben. Alfred Davis erhielt 235 Monate Haft; Cher Davis 87 Monate; Clark 70 Monate; Jourdan 46 Monate; und McGhow 42 Monate.