FID fordert strengere Bargeldkontrollen nach Anklage gegen CMU-Mitarbeiter wegen Studentengeldern

Die Financial Investigations Division fordert Organisationen auf, den Umgang mit Geld strenger zu kontrollieren und die Behörden rasch zu informieren, wenn mögliches Fehlverhalten festgestellt wird.

Der Aufruf folgt auf die Festnahme und Anklage von Kevan Anthony Panton, einem Buchhaltungsmitarbeiter der Caribbean Maritime University, wegen mutmaßlicher Probleme im Zusammenhang mit Studentengeldern. Panton, der auch als Kundendienstmitarbeiter an der CMU tätig ist, wurde am Vortag in Gewahrsam genommen und angeklagt.

Ihm werden jeweils 14 Anklagepunkte wegen Unterschlagung, Beteiligung an einer Transaktion mit kriminellem Vermögen, Besitz kriminellen Vermögens, Ermöglichung einer Transaktion mit kriminellem Vermögen, Fälschung von Konten und Verschwörung zum Betrug vorgeworfen.

Nach Angaben der FID begann die Angelegenheit mit Problemen, die im November 2024 auffielen, als es an der Universität zu Systemausfällen kam. Bei einem Abgleich der Kassenabschlussberichte mit Bankeinzahlungen stellten Beamte fest, dass J$970,000 nicht eingezahlt worden waren.

Ermittler stellten später fest, dass das Geld anschließend von Mr. Panton eingezahlt oder zurückgegeben wurde, teilte die FID mit. Dennoch erklärte die Behörde, die Reihenfolge der Ereignisse habe nicht den an der Institution erwarteten Standards für den Umgang mit Bargeld entsprochen.

Die Division erklärte, während der Prüfungsphase im Januar 2026 seien weitere Fragen aufgekommen, als Studierende handschriftliche Quittungen für Zahlungen vorlegten, die in den Unterlagen der CMU nicht auftauchten. Diese Entdeckung führte zu einer formellen Untersuchung der Verfahren der Universität für manuelle Quittungen, Bankgeschäfte und Forderungen.

Die FID teilte mit, ihre Untersuchung habe Lücken in der Nummernfolge manueller Quittungsbücher ergeben, außerdem hätten mehrere Bücher nicht aufgefunden werden können. Aus den geprüften manuellen Quittungen blieben mehr als J$1.7 million ungeklärt. Von dieser Summe wurden inzwischen etwa J$552,000 eingezahlt oder zurückgegeben.

Mr. Panton und ein weiterer Mitarbeiter wurden im Januar 2026 suspendiert. Später wurde der Financial Investigations Division ein Bericht vorgelegt.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations der FID, sagte, Institutionen, die mit Geldern umgehen, müssten klare und robuste Systeme zur Rechenschaftspflicht aufrechterhalten.

Panton wurde Kaution in Höhe von J$700,000 gewährt. Er soll am 6. Juli vor dem Kingston and St. Andrew Criminal Court erscheinen.