MOCA stellt vierten Verdächtigen in Ermittlungen zu Bankenbetrug in Millionenhöhe fest

Ein vierter Verdächtiger wurde im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Hypothekenbetrug in Millionenhöhe festgenommen, der Gelder von mehreren jamaikanischen Banken und Finanzinstituten abzog.

Ermittler der Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) nahmen den 36-Jährigen am Mittwoch auf der Kingston Central Police Station fest, wo er sich gemäß Auflagen der polizeilichen Kaution vor Anklageerhebung gestellt hatte. Ihm werden Verschwörung zum Betrug und Verstöße gegen das Proceeds of Crime Act vorgeworfen; eine formelle Anklageerhebung wird in Kürze erwartet.

Er reiht sich bei drei weiteren ein, die die Behörde bereits festgenommen hat: Chloe Douett, eine 30-jährige Ärztin aus Cherry Gardens, St Andrew; Ivana Campbell, eine 29-jährige Vorstandsassistentin aus Cedar Grove, Portmore; und Dwayne Pitter, 44 Jahre alt, arbeitslos, aus Olympic Gardens, St Andrew.

MOCA wirft den Vier vor, als Teil eines organisierten Syndikats tätig gewesen zu sein, das zwischen Januar 2023 und April 2024 einen komplexen Betrug gegen mehrere Banken durchführte. Den Ermittlern zufolge nutzte die Gruppe eine Mischung aus gefälschten Ausweispapieren und echten Dokumenten, die sie durch Täuschung erlangten, um die Identitätsprüfungen und internen Sicherheitskontrollen der Institute zu umgehen.

Die Behörde kündigte an, im Fall weiterhin eng mit der Financial Investigations Division (FID) zusammenzuarbeiten. Major Basil Jarrett, MOCA-Direktor für Kommunikation, sagte, die Partnerschaft werde fortgesetzt „um sicherzustellen, dass jeder, der an diesem hochkomplexen und ausgeklügelten Verbrechen beteiligt war, vor Gericht gestellt wird“.

Jarrett ermahnte zudem Bürger, die Angaben zu diesem Fall oder zu anderen Finanz- und organisierten Kriminalitätsfällen haben, die vertrauliche MOCA-Hinweis-Hotline unter 888-MOCA-TIP anzurufen.