Integrity Commission empfiehlt Anklage gegen Minister Wheatley wegen Vermögenslücke von 164 Millionen Dollar

Die Spannungen zwischen der Integrity Commission und dem Abgeordneten für St Catherine South Central, Dr. Andrew Wheatley, nehmen zu, nachdem Ermittler seine Strafverfolgung wegen unerlaubter Bereicherung gefordert haben. Wheatley wies das Ergebnis als unbegründet zurück und hält daran fest, dass all sein Geld und sein Eigentum rechtmäßig erworben wurden.

Der Streit verschärfte sich am Mittwoch, als ein Untersuchungsbericht der Kommission, der dem Parlament vorgelegt wurde, feststellte, dass sein Vermögen weit über das hinauszugehen schien, was sein rechtmäßiges Einkommen rechtfertigen konnte — rund 164 Millionen Dollar — und dass er keine überzeugende Erklärung für die Lücke lieferte. Das Dokument empfiehlt die Weiterleitung an den Direktor für Korruptionsverfolgung, damit dieser Anklagen wegen unerlaubter Bereicherung, falscher Angaben und Zurückhaltung von Informationen prüft.

Wheatley, der im Amt des Ministerpräsidenten das Amt eines Ministers ohne Portefeuille mit Zuständigkeit für Wissenschaft, Technologie und Sonderprojekte innehat, wehrte sich vehement. In einer ausführlichen öffentlichen Stellungnahme sagte er, die Ermittler hätten wesentliche Unterlagen übersehen, die das Ergebnis verändert hätten.

„Ich weise die Vorwürfe des Direktors für Ermittlungen entschieden und kategorisch als offenkundig falsch, grob irreführend und unzutreffend zurück“, sagte Wheatley.

Die Untersuchung begann 2021 mit Blick auf seine gesetzlichen Vermögenserklärungen und seine persönlichen Finanzen. Beamte prüften Unterlagen von 2010 bis 2022 und zogen Akten aus dem Parlament, der National Land Agency, dem Companies Office of Jamaica, der Tax Administration Jamaica, Banken und anderen Stellen.

Im Zentrum der Feststellungen steht die Auffassung der Kommission, dass Wheatleys Vermögen und Ausgaben zwischen 2013 und 2022 seine dokumentierten rechtmäßigen Einkünfte um rund 164 Millionen Dollar überstiegen. Das Team erklärte, es habe seine Zahlen revidiert, als neue Daten vorlagen und nach Prüfung der Einreichungen von Wheatley und seinen Anwälten, hielt die Erklärungen dennoch für unzureichend.

Der Bericht besagt außerdem, dass er in bei der Kommission eingereichten Erklärungen mehrere Posten ausließ. Dazu gehörten mindestens fünf Darlehen; eine Beteiligung an Prosperity Realtors Company Limited, bei der Ermittler zufolge er als Direktor und Aktionär tätig war; sowie Angelegenheiten im Zusammenhang mit einem großen Wohnbauprojekt auf einem Grundstück in East Kirkland Heights in Sterling Castle, St Andrew.

Die Ermittler hielten fest, dass Lücken in den Erklärungen für 2013, 2014, 2015 und 2021 dem Wortlaut nach gegen den Integrity Commission Act und den früheren Parliament (Integrity of Members) Act verstießen.

Ein erheblicher Teil des Dokuments befasst sich mit einem Joint Venture zwischen Wheatley und dem Geschäftsmann Patrick Phipps für die Entwicklung von East Kirkland Heights. Ermittler zufolge wurde das von beiden gekaufte Land 2013 in 20 Strata-Grundstücke aufgeteilt. Von 2014 bis 2018 wurden viele Einheiten verkauft oder anderweitig veräußert, waren aber in Wheatleys Erklärungen nicht vollständig erfasst, heißt es im Bericht. Sechs Einheiten wurden Wheatley 2018 allein zugewiesen.

Wheatley wies jegliches Fehlverhalten zurück. Zu den sechs Wohnungen sagte er, die Beamten hätten ein übliches Geschäft aus der Partnerschaft falsch interpretiert.

„Ich bin in ein Joint Venture eingetreten, das den Kauf von Land zu Entwicklungszwecken vorsah. Die ursprüngliche Vereinbarung mit meinem Geschäftspartner sah eine Aufteilung des Eigentums an der Entwicklung im Verhältnis 50 zu 50 vor. Ich war nicht in der Lage, meinen Verpflichtungen nachzukommen, und infolgedessen wurde die Vereinbarung auf eine Aufteilung von 70 zu 30 angepasst. Ich leitete den Bau und verhandelte Kredite. Mein 30-Prozent-Anteil an der Entwicklung entsprach dem Erlös aus dem Verkauf von sechs Einheiten. Anstatt den Wert in bar zu nehmen, entschied ich mich dafür, dass mir Immobilien übertragen wurden“, sagte Wheatley.

Er sagte, die Anwälte des Geschäfts hätten die Übertragungen ausgearbeitet.

„Die für das Joint Venture zuständigen Rechtsanwälte bereiteten die Übertragung vor und gaben an, dass sie als Schenkung erfolgte. Der Direktor für Ermittlungen scheint offenbar nicht zu wissen, dass eine solche Transaktion in der Immobilienbranche keine unübliche geschäftliche Vereinbarung ist, die Entwickler rechtmäßig eingehen können“, sagte er.

Der Bericht weist ferner darauf hin, dass Ermittler Einzahlungen auf vier persönliche Konten nachverfolgten. Einzahlungen von rund 595 Millionen Dollar wurden erfasst, doch nach Abzug von Beträgen mit belastbaren Erklärungen und unabhängigen Prüfungen blieben etwa 168 Millionen Dollar ungeklärt. Diese Zahl steht im Mittelpunkt von Wheatleys Gegenargument.

„Ich muss darauf hinweisen, dass es seltsam, unangemessen und unfair ist, dass der Direktor für Ermittlungen bei seiner Schlussfolgerung offenbar rund 168 Millionen Dollar an Mieteinnahmen, die ich rechtmäßig über neun Jahre hinweg erworben und erklärt habe, nicht berücksichtigt hat“, sagte er.

Er sagte außerdem, Darlehensrückzahlungen im Zusammenhang mit seiner Immobilienarbeit seien ausgelassen worden.

„Überraschenderweise hat der Direktor für Ermittlungen auch nicht die rechtmäßigen und nachprüfbaren Zahlungsquellen berücksichtigt, die für die Rückzahlung von rund 50 Millionen Dollar an Darlehen von Finanzinstituten im Rahmen meines Immobiliengeschäfts verwendet wurden“, sagte er.

Auch Steuerfragen spielten eine Rolle. Ermittler verzeichneten, dass Wheatley für Western Medical für 2011 und 2012 Nullerklärungen abgab, obwohl das Unternehmen aktiv war und nach eigenen Angaben bis zu rund 26 Millionen Dollar einbrachte. Auch seine persönlichen Einkommensteuererklärungen gerieten unter die Lupe.

Trotz der Schwere der Schlussfolgerungen betonte Wheatley, dass es nicht um öffentliche Gelder gehe.

„Es ist festzuhalten, dass die Kommission keinen Vorwurf erhoben hat, wonach ich unrechtmäßig von öffentlichen Mitteln profitiert hätte. Die Untersuchung betrifft meine Rolle als Entwickler und Geschäftsmann, einschließlich des Verkaufs meines früheren Eigentums an einen Medizinkomplex. Ein Großteil der Ermittlungen betrifft meine geschäftlichen Aktivitäten vor meiner Wahl ins Parlament“, sagte er.

Er sagte, seine Anwälte bereiteten bereits die Anfechtung des Berichts vor und er rechne mit einem Sieg.

„Die Empfehlung einer Anklage wegen unerlaubter Bereicherung sowie die weiteren Anklagepunkte werden vor Gericht entschieden angefochten werden. Ich bin in der Lage, belastbare Beweise vorzulegen, dass ich jeden Dollar und jedes Vermögensstück, das mir gehört, rechtmäßig erworben habe. Ich beabsichtige, meinen Ruf vor Gericht zu verteidigen, und bin zuversichtlich, ein positives Ergebnis zu erzielen“, sagte Wheatley.

Die jüngsten Feststellungen rücken Wheatley Jahre nach der Petrojam-Affäre, die 2018 die Regierung erschütterte und seinen Rücktritt als Minister für Wissenschaft, Energie und Technologie erzwang, wieder ins öffentliche Bewusstsein. Eine separate Prüfung der staatseigenen Raffinerie durch die Integrity Commission kam später zu dem Schluss, dass mehrere Ernennungen und Einstellungspraktiken dort gegen Regierungsvorschriften und Standards guter Regierungsführung verstießen. Die dem Parlament nun vorliegenden Angelegenheiten konzentrieren sich jedoch auf Wheatleys private Finanzen, geschäftliche Transaktionen und Erklärungspflichten.