Ricardo Dennis erhält Kaution im NCB-Betrugsfall über 93 Millionen US-Dollar

Ein Mann, der in einer mutmaßlichen Bankbetrugssache über 93 Millionen US-Dollar beschuldigt wird, hat nach seinem Erscheinen am Dienstag vor dem Kingston and St Andrew Parish Court einen neuen Gerichtstermin im September erhalten.

Ricardo Dennis, so teilten Staatsanwälte dem Gericht mit, wurde kürzlich im Zusammenhang mit einer Untersuchung in Gewahrsam genommen, die bereits vor der Justiz anhängig ist und mehrere weitere Angeklagte umfasst. Ihm werden Verschwörung zum Betrug, Beteiligung an Transaktionen mit kriminellem Vermögen sowie Besitz kriminellen Vermögens vorgeworfen.

Die Anklage behauptet, Dennis sei an dem System gegen die National Commercial Bank beteiligt gewesen und habe persönlich 9,2 Millionen US-Dollar aus den Erlösen erhalten.

Staatsanwälte baten Parish Judge Peter Wilson, die für den Beschuldigten erwogenen Kautionsauflagen zu prüfen. Direkt an Dennis gewandt, riet der Richter ihm, sich anwaltlich vertreten zu lassen, und sagte: „Dies sind sehr schwere Vorwürfe gegen Sie.“ Dennis erwiderte, er habe „kein Geld erhalten“.

Judge Wilson gewährte Kaution in Höhe von 900.000 US-Dollar und verlangte ein bis zwei Bürgen. Dennis muss sich dreimal pro Woche bei den Behörden melden, seine Reisedokumente abgeben und unterliegt nun einer Ausreisesperre an Jamaikas Häfen. Sein nächster Gerichtstermin ist der 11. September.