Sagicor-Betrugsprozess beschleunigt sich nach Einigung der Anwälte über Umgang mit Beweisen

Der multimillionenschwere Betrugsprozess im Zusammenhang mit Sagicor endete am Mittwoch früher als geplant, während das Gericht prüfte, ob beide Seiten die als Beweismittel vorgelegten Dokumente akzeptierten.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White und Tishan Samuels stehen wegen einer Anklageschrift mit 22 Punkten vor Gericht. Zu den Vorwürfen zählen Verschwörung zum Betrug, Diebstahl als Angestellte, unbefugte Abhebungen sowie mutmaßliche Verstöße gegen den Proceeds of Crime Act und den Cybercrimes Act.

Am Dienstag sagte der Zeuge zu Vorab-Transaktionsunterlagen und Kontoauszügen aus, die mit August und September 2022 in Verbindung standen. Diese Dokumente wurden als Exhibits 27 bis 32 zugelassen.

Als die Aussage am nächsten Tag fortgesetzt wurde, kamen die Exhibits 33 bis 35A hinzu. Der Zeuge sagte dem Gericht, dass es sich anhand von Unterschriften, die er wiedererkannte, um weitere Kontoauszüge und Kontodaten handelte, die von Malika McLeod erstellt und von Tricia Moulton genehmigt worden seien. Er sagte außerdem, er könne den Kassierer benennen, der sie bearbeitet habe, gestützt auf seine Vertrautheit mit bereits eingereichten Akten.

Das Gericht wurde anschließend auf Exhibit 35B verwiesen, beschrieben als Transaktionsunterlage zu einer mutmaßlichen Abhebung von J$2.5 million. Der Zeuge stellte fest, dass die Worte "loan fees" in dem Feld standen, das für die Unterschrift des Kunden vorgesehen war.

Unter Verweis auf seine Bankerfahrung sagte er, ein Formular dieser Art müsse die Unterschrift des Kunden tragen, wenn es direkt aus dem Konto des Kunden erzeugt werde. Das Gericht hörte, dass Tishan Samuels diese Transaktion bearbeitet habe.

Exhibit 36 wurde als Auszug für ein Sparkonto in United States dollar identifiziert. Zwei Credit-Advice-Dokumente für Transaktionen, die im September 2022 mehrere Tage auseinander lagen, wurden gesondert als Exhibits 36A und 36B gekennzeichnet.

Ein weiteres Dokument, Exhibit 36C, wurde als Spot-Deal-Transaktionsunterlage beschrieben, ein Formular, das gewöhnlich mit Devisenkonten verbunden ist. Die dem Zeugen vorliegende Version trug die Worte "internal record" in dem Bereich, in dem normalerweise die Unterschrift des Kunden erscheinen würde.

Dem Gericht wurde mitgeteilt, dass solche Transaktionen in der Regel über ein Treasury-Servicing-Konto laufen würden und dass sie von Tishan Samuels bearbeitet wurden.

Zu Beginn der Nachmittagssitzung legte die Staatsanwaltschaft eine Abrechnungsaufstellung von Tishan Samuels aus August 2022 als Exhibit 31G vor.

Zu diesem Zeitpunkt akzeptierten Anklage und Verteidigung, dass die Durchsicht jedes einzelnen Dokuments langsam und langwierig verlief, ohne klares Ende in Sicht. Sie schlugen vor, die ausstehenden Kontoauszüge in Beweisstück-Serien zu bündeln und dem Gericht gemeinsam vorzulegen, um das Verfahren effizienter zu gestalten.

Das Gericht nahm diesen Vorschlag an. Der Prozess soll am 9. September fortgesetzt werden.