Contratista de Clarendon acusada en presunto caso de lavado de $250 millones; tribunales también conocen fraude de pasaporte y pruebas de diario de INDECOM

La contratista jubilada de un colegio de Clarendon Donna-Marie Green-Mitchell ha sido acusada de varios delitos de lavado de dinero después de que la Financial Investigations Division alegara que bienes inmuebles valorados ahora en más de $250 millones estaban a su nombre para su sobrino, Oneil McKenzie, un jamaicano que vivía en Brooklyn, New York y fue condenado en Estados Unidos por cargos de distribución de drogas. La FID dijo que Green-Mitchell fue arrestada y acusada el miércoles 24 de junio de 2026, tras una pesquisa conjunta con la Constabulary Financial Unit, la Fraud Squad y la Financial Crime Investigations Division de la Specialized Investigations Branch de la Jamaica Constabulary Force. La fianza fue fijada en $3 millones y ella debe comparecer ante el Kingston and St. Andrew Parish Court en Half-Way Tree el 9 de julio de 2026.

Según la FID, Green-Mitchell enfrenta tres cargos cada uno por posesión de bienes de origen criminal, manejo de bienes de origen criminal y participación en una transacción que involucra bienes de origen criminal, junto con un cargo por concertar un acuerdo para la adquisición de bienes de origen criminal para o en nombre de otra persona, adquisición de bienes de origen criminal y conspiración para adquirir bienes de origen criminal. Los investigadores dijeron que tres propiedades, valoradas inicialmente en alrededor de $120 millones y ahora tasadas por encima de $250 millones, estaban registradas a su nombre en St. Andrew, St. Ann y Manchester, pero presuntamente eran de propiedad beneficiaria de McKenzie. Él fue sentenciado en Estados Unidos a 188 meses en una prisión federal y murió en octubre de 2023 mientras cumplía esa condena. La FID y la CFU alegaron que Green-Mitchell mantuvo a sabiendas los activos y facilitó transacciones que involucraban presuntas ganancias del crimen. El subcomisionado Bert Williams advirtió a los jamaicanos que tuvieran cuidado al poner activos o compras a su nombre para otras personas sin comprobar que los fondos sean legítimos. La agencia dijo que los cargos son alegaciones, que Green-Mitchell es presunta inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, que la investigación continúa y que prestar el nombre para activos de otras personas puede llevar a enjuiciamiento, decomiso y prisión cuando no se pueda demostrar que el dinero es lícito.

En otro caso, Dave Sinclair fue multado con $150,000 o 30 días de prisión después de declararse culpable el martes ante el Kingston and St. Andrew Parish Court de obtener un pasaporte mediante un documento falsificado, presentar un documento falsificado para viajar y hacer una declaración falsa. La jueza principal del Parish Court Sanchia Borrell impuso la sentencia. Sinclair dijo al tribunal que había utilizado el pasaporte para viajar a las Bahamas, desde donde fue deportado a Jamaica, y dijo que antes había sido deportado de Estados Unidos, dejando allí a sus hijos. También admitió que intentó volver a entrar a Estados Unidos a través de las Bahamas, pero dijo que había dejado de intentar regresar por medios ilegales.

El Home Circuit Court, en el centro de Kingston, también escuchó el miércoles a un investigador de INDECOM en el juicio por asesinato de seis policías por las muertes a tiros, el 12 de enero de 2013, de Matthew Lee, Mark Allen y Ucliffe Dyer en un presunto tiroteo en Acadia Drive, en Barbican, St. Andrew. El testigo, cuyo interrogatorio fue dirigido por la fiscal Kathy-Ann Pike, dijo que formó parte del equipo que respondió, que luego fue a Constant Spring Police Station, copió la anotación pertinente del diario de la estación en un formulario de INDECOM e hizo que un agente de policía la verificara con una firma y un testigo, aunque no pudo recordar el nombre del agente. Anteriormente se le había dicho al tribunal que el diario no pudo ser encontrado pese a búsquedas exhaustivas. La jueza Sonya Bertram Linton dijo que él solo podía decir que copió la anotación, no dar su contenido, porque el diario en sí no está incorporado como prueba, y dictaminó que el formulario podía ser marcado para identificación, pero no admitido. Los abogados defensores también objetaron fotografías que, según se dijo, mostraban la anotación del diario. Los hombres juzgados son el sargento Mott, el cabo Devon Fullerton y los agentes Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose y Richard Lynch; Fullerton también está acusado de hacer una declaración falsa a INDECOM. Entre los abogados defensores figuran Althea Grant-Coping, Hugh Wildman y John Jacobs, y el juicio debía reanudarse el jueves.