Ricardo Dennis obtiene fianza en caso de fraude de $93 millones contra NCB

Un hombre acusado en un presunto caso de fraude bancario de $93 millones recibió una fecha de regreso en septiembre tras comparecer el martes ante el Kingston and St Andrew Parish Court.

Ricardo Dennis, dijeron los fiscales al tribunal, fue detenido recientemente en relación con una investigación que ya está ante el sistema de justicia e incluye a varios otros acusados. Enfrenta cargos de conspiración para defraudar, participación en transacciones que involucran bienes de origen delictivo y posesión de bienes de origen delictivo.

La Fiscalía alega que Dennis participó en el esquema contra National Commercial Bank y recibió personalmente $9.2 millones de los fondos obtenidos.

Los fiscales pidieron al juez parroquial Peter Wilson que examinara las condiciones de fianza que se estaban considerando para el acusado. Al dirigirse directamente a Dennis, el juez le aconsejó contratar representación legal, diciendo: “Estos son cargos muy graves en su contra.” Dennis respondió que “no recibió ningún dinero”.

El juez Wilson concedió una fianza por la suma de $900,000, con el requisito de uno a dos fiadores. Dennis debe presentarse ante las autoridades tres veces por semana, entregar sus documentos de viaje y ahora está sujeto a una orden de impedimento en los puertos de Jamaica. Su próxima fecha en el tribunal es el 11 de septiembre.