Briana Smikle espera sentencia en caso de fraude de Moca

KINGSTON, Jamaica — Briana Smikle será sentenciada después de admitir varios delitos en un caso impulsado por la Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency.

Smikle se declaró culpable el martes ante el Kingston and St Andrew Parish Court de múltiples cargos de recibir bienes robados y de participar en transacciones vinculadas con bienes robados. Abogados de Moca dijeron al tribunal que, en varias ocasiones, aceptó fondos que sabía, o debía haber sabido, representaban bienes de origen delictivo.

El caso incluye la alegación de que, en junio de 2022, $1.3 millones fueron enviados a cuentas a nombre de Smikle mediante dos transferencias separadas. Los fiscales también señalaron transacciones en 2023, incluidas sumas separadas de $400,000 y $500,000.

Además, fue acusada de retirar dinero dentro de sucursales bancarias y distribuir el efectivo, así como de enviar fondos electrónicamente a terceros.

Tras declararse culpable de todos los cargos, a Smikle se le mantuvo la fianza. Su obligación de presentarse fue reducida de visitas diarias a tres veces por semana.

Smikle compareció ante el tribunal como parte de un grupo más amplio de al menos 14 personas que, según abogados de Moca, enfrentan ante los tribunales cargos relacionados con fraude. Ha indicado que está preparada para hacer restitución y tiene previsto regresar para la sentencia el 26 de octubre.