Operadora jubilada de transporte por carretera enfrenta cargos de lavado de dinero por cartera inmobiliaria de US$250 millones

Una contratista jubilada de transporte por carretera que enfrenta cargos de haber resguardado tres propiedades de alto valor vinculadas a supuestos productos del delito en nombre de su difunto sobrino — un condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos — regresó ayer al Tribunal de la Parroquia de Kingston and St Andrew bajo condiciones de fianza más estrictas que suman US$3 millones.

Donna Marie Green-Mitchell, detenida el mes pasado por varios cargos relacionados con lavado de dinero, vio modificada su fianza de estación para exigirle presentarse ante la policía dos veces por semana, entregar sus documentos de viaje, quedar sujeta a una orden de restricción de salida del país y someterse a la toma de huellas dactilares.

Los fiscales informaron al tribunal que el caso forma parte de una investigación más amplia que también involucra a otra persona que desde entonces ha sido enviada al extranjero para ser juzgada.

Green-Mitchell fue detenida y formalmente acusada el 24 de junio de 2026, tras una investigación coordinada por la Financial Investigations Division, la Constabulary Financial Unit de la Jamaica Constabulary Force, el Fraud Squad y la Financial Crime Investigations Division de la Specialised Investigations Branch.

Los cargos en su contra incluyen tres cargos de cada uno de los siguientes delitos: posesión de bienes procedentes del delito, negociación de bienes procedentes del delito y participación en transacciones que involucran bienes procedentes del delito. También se le acusa de haber celebrado o participado en un acuerdo para obtener bienes procedentes del delito para sí misma o para otra persona, de adquirir bienes procedentes del delito y de conspirar para adquirir bienes procedentes del delito.

Las autoridades afirman que Green-Mitchell controlaba tres propiedades valoradas en más de US$250 millones para su finado sobrino, O'Neil McKenzie, un jamaicano que vivía en Brooklyn, New York.

La Financial Investigations Division indicó que sus agentes rastrearon cómo los activos — inicialmente valorados en unos US$120 millones y ubicados en St Andrew, St Ann y Manchester — terminaron registrados a nombre de Green-Mitchell.

Los investigadores sostienen que McKenzie era el beneficiario real. Fue declarado culpable en Estados Unidos de delitos de distribución de drogas y recibió una condena federal de prisión de 188 meses. McKenzie murió en octubre de 2023 mientras aún cumplía esa pena.

Además, alegan que Green-Mitchell sabía que tenía las propiedades y ayudó a mover o administrar transacciones que involucraron activos que se cree provienen de la presunta actividad ilícita de McKenzie.

En la audiencia de ayer, la fiscalía informó a la jueza parroquial Sanchia Burrell que el expediente del caso seguía incompleto. Aun así, la jueza ordenó que se entregaran los materiales de divulgación a la defensa.

La jueza Burrell también pidió al secretario del tribunal que se pusiera en contacto con la Office of the Director of Public Prosecutions sobre el asunto.

El caso fue aplazado al 5 de noviembre para una comparecencia y la fianza de Green-Mitchell fue renovada bajo las condiciones actualizadas.

Está siendo defendida por los abogados Samoi Campbell y Davion Vassell.