El FBI devuelve a jamaicana al sur de Florida por caso de fraude de US$32 millones en ayudas por COVID

MIAMI – Una ciudadana jamaicana de 41 años incluida en la lista de sospechosos de fraude más buscados del Federal Bureau of Investigation ha sido enviada de regreso a Estados Unidos para responder a cargos federales vinculados a un supuesto plan que obtuvo más de US$32 millones en ayudas por COVID-19 mediante engaño.

Elaine Escoe llegó al sur de Florida el sábado procedente de Jamaica. Una acusación formal de 2025 la imputó por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y varios cargos separados de fraude electrónico y lavado de dinero.

Tras emitir las autoridades una orden de arresto federal en mayo de 2025, Escoe no compareció a su cita judicial programada y partió hacia Jamaica, según informes. Basándose en pistas del FBI, la policía jamaicana la detuvo más tarde tras una denuncia.

Su traslado al sur de Florida el sábado se produjo mediante el trabajo conjunto del FBI, el US Marshals Service, la Oficina de Seguridad Regional del Diplomatic Security Service del Departamento de Estado de EE. UU. en la Embajada de Estados Unidos en Kingston, la Jamaica Constabulary Force (JCF) y el Jamaica Fugitive Apprehension Team de la JCF.

“Esta estafadora más buscada obtuvo supuestamente decenas de millones en ayudas por COVID-19, robando recursos críticos a empresas legítimas durante una crisis nacional”, dijo el fiscal general interino Todd Blanche. “Huyó del país creyendo que podía escapar a la justicia, pero al final no pudo. Quienes explotan programas financiados con fondos de los contribuyentes serán responsabilizados por este Departamento de Justicia, sin importar cuánto tiempo tome ni dónde intenten esconderse”.

“El arresto y el regreso de Elaine Angene Escoe a Estados Unidos demuestran que nadie está fuera del alcance de la justicia estadounidense”, dijo el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de la National Fraud Enforcement Division. “Esta estafadora más buscada enfrenta cargos derivados de un esquema multimillonario para defraudar programas de ayudas por COVID-19 financiados con fondos de los contribuyentes. La división de fraude continuará procesando con rigor a quienes roban al pueblo estadounidense”, añadió.

El director del FBI, Kash Patel, dijo: “El éxito histórico de la lista ‘Most Wanted Fraudster’ continúa, ya que el FBI y nuestros socios acaban de capturar a nuestra cuarta estafadora más buscada en cinco semanas, y otro objetivo de alto valor más ha sido devuelto a EE. UU. por este FBI”. Añadió que “Elaine Angene Escoe, prófuga desde mayo de 2025, fue capturada en Jamaica mientras vivía bajo la identidad falsa de ‘Harley Newman’ y fue devuelta a Estados Unidos hoy para enfrentar la justicia. Está acusada por su presunta participación en una conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, vinculada a un esquema para obtener de forma fraudulenta más de $32 millones en fondos federales de ayudas por COVID-19. Escoe eleva el número de objetivos de alto valor devueltos por el FBI a más de 30 solo desde junio”.

Documentos judiciales indican que Escoe y otros involucrados en el plan presentaron, o hicieron que otros presentaran, reclamaciones falsas en busca de más de US$32 millones del Paycheck Protection Program (PPP), el Restaurant Revitalization Fund (RRF), el Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) y los programas Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Esas presentaciones falsearon si las empresas existían y cuánto pagaban en salarios, cuánto ingresaban en ingresos y cuánta actividad cotidiana realizaban, a fin de calificar y de inflar las sumas de ayuda. Para respaldar las reclamaciones, el grupo habría producido documentos fiscales falsificados, extractos bancarios inventados y otros registros financieros fraudulentos en los que se basaron prestamistas y funcionarios de los programas al aprobar préstamos y subvenciones.

Parte de la documentación cubría firmas controladas por los propios conspiradores. Otras presentaciones se hicieron a nombre de terceros que pagaron grandes sobornos —en algunos casos la mitad del dinero recibido—. Los fondos se trasladaron luego entre los implicados en un intento de ocultar su origen.

Escoe es la única acusada del caso que aún espera la resolución de los cargos. Tras un juicio en diciembre de 2025, un jurado federal declaró culpables a Alfred Davis, Cher Davis y Latoya Clark. James McGhow y Gino Jourdan ya habían declarado su culpabilidad. Alfred Davis recibió 235 meses de prisión; Cher Davis, 87 meses; Clark, 70 meses; Jourdan, 46 meses; y McGhow, 42 meses.