FID insta a reforzar los controles de efectivo tras la imputación de un funcionario de CMU por fondos estudiantiles

La Financial Investigations Division está instando a las organizaciones a reforzar los controles sobre el manejo de dinero y a alertar rápidamente a las autoridades cuando se detecte una posible conducta indebida.

El llamado se produce tras el arresto y la imputación de Kevan Anthony Panton, funcionario contable de la Caribbean Maritime University, por presuntos problemas relacionados con fondos estudiantiles. Panton, quien también es oficial de atención al cliente en CMU, fue detenido e imputado el día anterior.

Enfrenta 14 cargos de cada uno de los delitos de malversación, participación en una transacción que involucra bienes de origen delictivo, posesión de bienes de origen delictivo, facilitación de una transacción que involucra bienes de origen delictivo, falsificación de cuentas y conspiración para defraudar.

Según la FID, el caso comenzó con problemas detectados en noviembre de 2024, cuando la universidad experimentaba una interrupción del sistema. Durante una revisión de los informes de cierre de caja frente a los depósitos bancarios, los funcionarios encontraron que J$970,000 no habían sido depositados.

Los investigadores determinaron más tarde que el dinero fue posteriormente depositado o devuelto por el Sr. Panton, dijo la FID. Aun así, la agencia señaló que la secuencia de los hechos no se ajustaba a los estándares de manejo de efectivo esperados en la institución.

La división dijo que surgieron más interrogantes durante el período de exámenes de enero de 2026, cuando estudiantes presentaron recibos manuscritos por pagos que no aparecían en los registros de CMU. Ese hallazgo llevó a una investigación formal de los procedimientos de recibos manuales, operaciones bancarias y cuentas por cobrar de la universidad.

La FID dijo que su investigación encontró vacíos en la secuencia de numeración de los talonarios de recibos manuales, junto con varios talonarios que no pudieron ser localizados. De los recibos manuales examinados, más de J$1.7 millones no estaban contabilizados. De esa suma, alrededor de J$552,000 han sido depositados o devueltos desde entonces.

El Sr. Panton y otro miembro del personal fueron suspendidos en enero de 2026. Posteriormente se presentó un informe a la Financial Investigations Division.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations de la FID, dijo que las instituciones que manejan fondos deben mantener sistemas claros y sólidos de rendición de cuentas.

A Panton se le ofreció libertad bajo fianza por la suma de J$700,000. Debe comparecer ante el Kingston and St. Andrew Criminal Court el 6 de julio.