MOCA detiene al cuarto sospechoso en investigación por fraude bancario multimillonario

Un cuarto sospechoso fue detenido en relación con la presunta red de fraude hipotecario multimillonaria que habría desviado fondos de varios bancos e instituciones financieras jamaiquinas.

Investigadores de la Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) detuvieron al hombre de 36 años el miércoles en la Kingston Central Police Station, donde se presentó para reportarse bajo condiciones de fianza previa al cargo. Se le imputan conspiración para defraudar e infracciones de la Proceeds of Crime Act, y se espera que sea formalmente acusado en breve.

Se suma a otros tres ya detenidos por la agencia: Chloe Douett, médica de 30 años de Cherry Gardens, St Andrew; Ivana Campbell, asistente ejecutiva de 29 años de Cedar Grove, Portmore; y Dwayne Pitter, de 44 años, desempleado, de Olympic Gardens, St Andrew.

MOCA sostiene que los cuatro actuaban como parte de un sindicato organizado que ejecutó un complejo esquema de fraude contra múltiples bancos entre enero de 2023 y abril de 2024. Según los investigadores, el grupo apoyó su operación en una mezcla de documentos de identificación falsificados y documentos auténticos obtenidos mediante engaño, que utilizaron para eludir las verificaciones de identidad y los controles de seguridad internos de las instituciones.

La agencia indicó que seguirá trabajando de la mano con la Financial Investigations Division (FID) en el caso. El mayor Basil Jarrett, director de comunicaciones de MOCA, dijo que la colaboración continuará "para garantizar que todas las personas involucradas en este delito altamente sofisticado y elaborado sean presentadas ante los tribunales".

Jarrett también instó a los miembros del público que puedan tener información sobre este asunto u otra actividad financiera y de crimen organizado a llamar a la línea confidencial de denuncias de MOCA al 888-MOCA-TIP.