Funcionario de CMU Kevan Panton acusado en investigación sobre fondos de pagos estudiantiles

KINGSTON, Jamaica — Un empleado de Caribbean Maritime University que se desempeña como funcionario de contabilidad y servicio al cliente fue arrestado y acusado el miércoles después de que investigadores examinaran presuntos problemas vinculados a pagos estudiantiles.

Kevan Anthony Panton ha sido acusado de 14 cargos por cada uno de los delitos de malversación, participación en transacciones que involucran bienes de origen delictivo, posesión de bienes de origen delictivo, facilitación de transacciones que involucran bienes de origen delictivo, falsificación de cuentas y conspiración para defraudar.

Financial Investigations Division dijo en un comunicado que la dirección de CMU presentó un informe que activó una investigación de amplio alcance y posteriormente derivó en el arresto de Panton.

FID dijo que el asunto se remonta a noviembre de 2024, cuando surgieron preocupaciones mientras la universidad experimentaba una interrupción de sus sistemas. Durante una conciliación de los informes de cierre de caja con los depósitos bancarios, las autoridades hallaron que $970,000 no habían sido depositados.

Los investigadores concluyeron después que Panton depositó posteriormente el dinero, pero dijeron que los detalles de esa transacción no coincidían con los procedimientos aprobados por la universidad para el manejo de efectivo.

La división dijo que se detectaron otros problemas durante el período de exámenes de enero de 2026, cuando estudiantes presentaron recibos manuales por pagos que no aparecían en los registros de CMU. Ese hallazgo llevó a una revisión formal de los sistemas de emisión manual de recibos, banca y registro de cuentas por cobrar de la institución.

Según los investigadores, se había alterado el orden de numeración de los talonarios de recibos, y varios talonarios estaban desaparecidos. Su revisión de los recibos manuales encontró $1,702,000 sin justificar.

FID dijo que $552,500 de esa suma han sido devueltos o depositados desde entonces, dejando $1,149,500 aún pendientes.

Panton y otro empleado de CMU fueron suspendidos en enero de 2026. Luego se presentó una denuncia formal ante FID.

A Panton se le concedió fianza por un monto de $700,000. Debe comparecer ante Kingston and St Andrew Parish Court el 6 de julio de 2026.

Keith Darien, director principal de investigaciones de delitos financieros de FID, dijo que el caso subraya la importancia de controles internos firmes y de reportar temprano cuando surgen presuntas infracciones financieras.

“Este caso destaca por qué las instituciones deben mantener sistemas sólidos para el manejo de efectivo, la emisión de recibos, la conciliación y la supervisión. Cuando se recaudan fondos en nombre de una institución, debe haber una rendición de cuentas clara en cada etapa”, dijo.

Darien agregó: “FID seguirá trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden y de las instituciones para investigar presuntos delitos financieros y garantizar que los asuntos respaldados por pruebas sean llevados ante el tribunal”.