Juicio por fraude de Sagicor se agiliza tras acuerdo de abogados sobre manejo de pruebas

El juicio por fraude multimillonario que involucra a Sagicor terminó antes de lo previsto el miércoles mientras el tribunal verificaba que ambas partes aceptaran los documentos que se incorporaban como prueba.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White y Tishan Samuels comparecen ante el tribunal por una acusación de 22 cargos. Los cargos incluyen conspiración para defraudar, hurto como empleada, retiros no autorizados y presuntas infracciones de la Proceeds of Crime Act y la Cybercrimes Act.

El martes, el testigo declaró sobre registros de transacciones futuras y estados de cuenta relacionados con agosto y septiembre de 2022. Esos documentos fueron admitidos como pruebas 27 a 32.

Cuando el testimonio se reanudó al día siguiente, se añadieron las pruebas 33 a 35A. El testigo dijo al tribunal que, por las firmas que reconocía, los documentos eran otros estados bancarios y detalles de cuentas preparados por Malika McLeod y aprobados por Tricia Moulton. También dijo que podía identificar al cajero que los tramitó, basándose en su familiaridad con archivos que ya habían sido presentados.

Luego se remitió al tribunal a la prueba 35B, descrita como el registro de transacción vinculado a un presunto retiro de J$2.5 millones. El testigo señaló que las palabras "comisiones del préstamo" aparecían en el espacio reservado para la firma del cliente.

Basándose en su experiencia bancaria, dijo que un formulario de esa naturaleza debería llevar la firma del cliente cuando se genera directamente desde la cuenta del cliente. El tribunal escuchó que Tishan Samuels procesó esa transacción.

La prueba 36 fue identificada como un estado de cuenta de una cuenta de ahorro en dólares estadounidenses. Dos documentos de aviso de crédito correspondientes a transacciones realizadas con varios días de diferencia en septiembre de 2022 fueron marcados por separado como pruebas 36A y 36B.

Otro documento, la prueba 36C, fue descrito como un registro de transacción de operación al contado, un formulario generalmente vinculado a cuentas de divisas. La versión en poder del testigo llevaba las palabras "registro interno" en el área donde normalmente aparecería la firma del cliente.

El tribunal fue informado de que esas transacciones generalmente pasarían por una cuenta de servicios de tesorería y que fueron manejadas por Tishan Samuels.

Al inicio de la sesión de la tarde, los fiscales presentaron como prueba 31G un estado contable de agosto de 2022 de Tishan Samuels.

Para ese momento, la fiscalía y la defensa aceptaron que revisar cada documento uno por uno estaba resultando lento y prolongado, sin un final claro a la vista. Sugirieron que los estados bancarios pendientes se agruparan en series de pruebas y se presentaran juntos ante el tribunal para hacer el proceso más eficiente.

El tribunal aceptó esa propuesta. El juicio está previsto que continúe el 9 de septiembre.