Exempleados de Sagicor Bank enfrentan acusación de 22 cargos mientras la Corona busca registros bancarios

La Corona busca que se admitan registros bancarios en el caso contra cuatro exempleados de Sagicor Bank que comparecen ante el tribunal por una acusación formal de 22 cargos relacionada con transacciones que, según se afirma, suman $65 millones.

Los acusados son Tricia Moulton, su hermana Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, exoficial de banca personal, y Tishan Samuels, exoficial de atención al cliente. Se informó al tribunal que la fiscalía está tramitando registros vinculados a las transacciones que sustentan los cargos, y que se espera que los titulares de cuentas individuales declaren a continuación.

Según el abogado de Alicia Moulton-White, el material que se procesa incluye estados de cuenta bancarios, avisos de débito o comprobantes de débito, y recibos de transferencias electrónicas. El tribunal escuchó que algunos de los documentos fueron preparados por McCloud, autorizados por Tricia Moulton y procesados por Samuels.

Un testigo declaró que se recuperaron informes de transacciones de usuario, conocidos como UTR, correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2022. Se dijo al tribunal que los UTR son registros obligatorios para los empleados. Aunque la defensa objetó el martes que el sistema T24 era la única plataforma de registro presentada por la fiscalía, el juez permitió que el testigo continuara, después de que se declarara que los registros procedían del sistema interno del banco y no de su sistema de almacenamiento. Los UTR fueron incorporados como pruebas 27 a 30.

El abogado de Samuels pidió que se identificara el número de páginas de cada informe mensual, y el testigo así lo hizo. El testigo también dijo que las transacciones podían rastrearse mediante el número de ingreso asignado a cada cajero, que corresponde con la caja del cajero y aparece en el sello de cruce.

La defensa volvió a objetar cuando se estaba presentando un aviso de débito, al señalar que no estaba claro bajo qué sección de la prueba encajaba el documento. La fiscalía hizo entonces que el testigo explicara que un aviso de débito es un documento interno del banco utilizado por el personal para debitar o retirar fondos de la cuenta de un cliente, con base en instrucciones del cliente o en procesos internos como pagos de préstamos. El testigo dijo que el documento puede involucrar a un cajero o representante de servicio al cliente, a un autorizador con facultad delegada de límite, a otro miembro del equipo, a un subgerente o a un oficial de banca personal.

La abogada de Samuels también se quejó de que los archivos fueron enviados el domingo para la continuación del juicio esta semana, pero que tuvo dificultades para acceder a ellos y se lo comunicó a la fiscalía. Dijo que a la defensa no se le informó exactamente en qué documentos se estaba basando la acusación, y que se incluyeron estados de cuenta de otras personas.

La fiscalía respondió que los documentos habían sido revelados físicamente desde aproximadamente 2024 y que también se proporcionaron copias. El fiscal dijo: "Entendí su queja e inmediatamente los copié y se los envié por correo electrónico. Imagino que ella habría confirmado la recepción. También les entregué la unidad esta mañana. Estos no son documentos extraños, nuevos y no revelados".

Antes del receso, el juez abordó la cuestión de la admisibilidad y dijo: "Si fueron detallados por correo electrónico, deberían poder encontrarlos. Una vez que han sido revelados y están en el curso ordinario de los negocios, son admisibles". El juez señaló más tarde que se necesitaba más tiempo para revisar el material. Tras la pausa, el tribunal continuó examinando las transacciones bancarias presuntamente realizadas por los acusados.