Une retraitée du transport routier poursuivie pour blanchiment d'argent lié à un portefeuille immobilier de 250 millions de dollars

Une retraitée du transport routier, accusée d'avoir conservé trois propriétés de grande valeur liées à des produits criminels présumés pour le compte de son neveu défunt — un trafiquant de drogue condamné aux États-Unis — est retournée hier devant le Kingston and St Andrew Parish Court dans le cadre de conditions de caution plus strictes totalisant 3 millions de dollars.

Donna Marie Green-Mitchell, arrêtée le mois dernier pour plusieurs chefs d'accusation liés au blanchiment d'argent, a vu sa caution au poste modifiée pour exiger des présentations bihebdomadaires à la police, la remise de ses documents de voyage, une interdiction de sortie du territoire et la prise de ses empreintes digitales.

Les procureurs ont indiqué au tribunal que l'affaire s'inscrit dans une enquête plus vaste impliquant également une autre personne depuis extradée pour jugement.

Green-Mitchell a été arrêtée et formellement inculpée le 24 juin 2026, à la suite d'une enquête coordonnée menée par la Financial Investigations Division, la Constabulary Financial Unit de la Jamaica Constabulary Force, la Fraud Squad et la Financial Crime Investigations Division de la Specialised Investigations Branch.

Les accusations portées contre elle comprennent trois chefs d'accusation pour possession de biens criminels, trois pour transactions portant sur des biens criminels et trois pour participation à des transactions impliquant des biens criminels. Elle est également accusée d'avoir conclu ou participé à un arrangement visant à obtenir des biens criminels pour elle-même ou pour une autre personne, d'avoir acquis des biens criminels et d'avoir conspiré pour acquérir des biens criminels.

Les autorités affirment que Green-Mitchell contrôlait trois propriétés d'une valeur supérieure à 250 millions de dollars pour son neveu décédé, O'Neil McKenzie, un Jamaïcain qui vivait à Brooklyn, New York.

La Financial Investigations Division a déclaré que ses agents ont retracé comment les actifs — d'abord évalués à environ 120 millions de dollars et situés à St Andrew, St Ann et Manchester — ont fini par être enregistrés au nom de Green-Mitchell.

Les enquêteurs maintiennent que McKenzie en était le bénéficiaire effectif. Il a été reconnu coupable aux États-Unis d'infractions de trafic de drogue et a écopé d'une peine fédérale de prison de 188 mois. McKenzie est décédé en octobre 2023 alors qu'il purgeait encore cette peine.

Ils affirment en outre que Green-Mitchell savait qu'elle détenait les propriétés et qu'elle a aidé à transférer ou à gérer des transactions impliquant des actifs que l'on croit provenir de l'activité illégale présumée de McKenzie.

Lors de l'audience d'hier, le ministère public a informé la juge paroissiale Sanchia Burrell que le dossier n'était pas encore terminé. Malgré cela, la juge a ordonné que les éléments de divulgation soient remis à la défense.

La juge Burrell a également demandé au greffier du tribunal de contacter l'Office of the Director of Public Prosecutions au sujet de l'affaire.

L'affaire a été renvoyée au 5 novembre pour mention, et la caution de Green-Mitchell a été renouvelée aux conditions mises à jour.

Elle est défendue par les avocats Samoi Campbell et Davion Vassell.