Une entrepreneure de Clarendon inculpée dans une affaire présumée de blanchiment de 250 millions de dollars; les tribunaux examinent aussi une fraude au passeport et des éléments contestés du journal d'INDECOM

Donna-Marie Green-Mitchell, entrepreneure retraitée d'un collège de Clarendon, a été inculpée de plusieurs infractions de blanchiment d'argent après que le Financial Investigations Division a allégué que des biens immobiliers, aujourd'hui évalués à plus de 250 millions de dollars, étaient détenus à son nom pour son neveu, Oneil McKenzie, un Jamaïcain qui vivait à Brooklyn, New York, et qui a été condamné aux États-Unis pour des accusations de distribution de drogue. Le FID a indiqué que Green-Mitchell a été arrêtée et inculpée le mercredi 24 juin 2026, à l'issue d'une enquête conjointe avec le Constabulary Financial Unit, le Fraud Squad de la Jamaica Constabulary Force et le Financial Crime Investigations Division du Specialized Investigations Branch. Sa caution a été fixée à 3 millions de dollars et elle doit comparaître devant le Kingston and St. Andrew Parish Court à Half-Way Tree le 9 juillet 2026.

Selon le FID, Green-Mitchell fait face à trois chefs d'accusation chacun de possession de biens criminels, de traitement de biens criminels et de participation à une transaction impliquant des biens criminels, ainsi qu'à des chefs uniques d'entente en vue de l'acquisition de biens criminels pour ou au nom d'autrui, d'acquisition de biens criminels et de complot en vue d'acquérir des biens criminels. Les enquêteurs ont indiqué que trois propriétés, d'abord évaluées à environ 120 millions de dollars et désormais estimées à plus de 250 millions de dollars, étaient enregistrées à son nom à St. Andrew, St. Ann et Manchester, mais appartenaient prétendument en réalité à McKenzie. Il a été condamné aux États-Unis à 188 mois de prison fédérale et est mort en octobre 2023 alors qu'il purgeait cette peine. Le FID et le CFU ont allégué que Green-Mitchell détenait sciemment ces actifs et facilitait des transactions impliquant des produits présumés d'activités criminelles. Le surintendant adjoint Bert Williams a averti les Jamaïcains de faire preuve de prudence avant de mettre des actifs ou des achats à leur nom pour d'autres personnes sans vérifier que les fonds sont légitimes. L'agence a indiqué que ces accusations restent des allégations, que Green-Mitchell est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, que l'enquête se poursuit et que le fait de servir de prête-nom pour des actifs d'autrui peut entraîner des poursuites, la confiscation et l'emprisonnement lorsque l'origine légale des fonds ne peut être démontrée.

Dans une autre affaire, Dave Sinclair a été condamné à une amende de 150 000 dollars ou à 30 jours d'emprisonnement après avoir plaidé coupable mardi devant le Kingston and St. Andrew Parish Court d'avoir obtenu un passeport au moyen d'un document falsifié, d'avoir utilisé un document falsifié à des fins de voyage et d'avoir fait une fausse déclaration. La Senior Parish Court Judge Sanchia Borrell a prononcé la peine. Sinclair a dit au tribunal qu'il avait utilisé le passeport pour se rendre aux Bahamas, d'où il a été expulsé vers la Jamaïque, et a déclaré qu'il avait auparavant été expulsé des États-Unis, où il a laissé ses enfants. Il a également admis avoir tenté de rentrer de nouveau aux États-Unis via les Bahamas, mais a affirmé qu'il avait cessé d'essayer d'y retourner par des moyens illégaux.

Le Home Circuit Court, dans le centre de Kingston, a également entendu mercredi un enquêteur d'INDECOM dans le procès pour meurtre de six policiers concernant les décès par balle, le 12 janvier 2013, de Matthew Lee, Mark Allen et Ucliffe Dyer lors d'une présumée fusillade sur Acadia Drive à Barbican, St. Andrew. Le témoin, dont l'interrogatoire principal a été mené par la procureure Kathy-Ann Pike, a déclaré qu'il faisait partie de l'équipe intervenue, qu'il s'était ensuite rendu au Constant Spring Police Station, qu'il avait recopié l'inscription pertinente du journal du poste sur un formulaire d'INDECOM et qu'il avait demandé à un policier de la certifier par une signature et en présence d'un témoin, bien qu'il ne se souvienne pas du nom de cet agent. Le tribunal avait déjà été informé que le journal était introuvable malgré des recherches approfondies. La juge Sonya Bertram Linton a déclaré qu'il pouvait seulement dire qu'il avait recopié l'inscription, sans en donner le contenu, parce que le journal lui-même n'avait pas été versé aux débats, et a statué que le formulaire pouvait être marqué pour identification mais non admis comme pièce. Les avocats de la défense ont également contesté des photographies censées montrer l'inscription du journal. Les hommes jugés sont Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton et les constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose et Richard Lynch; Fullerton est aussi accusé d'avoir fait une fausse déclaration à INDECOM. Les avocats de la défense comprennent Althea Grant-Coping, Hugh Wildman et John Jacobs, et la reprise du procès était prévue pour jeudi.