Briana Smikle attend le prononcé de sa peine dans l’affaire de fraude de Moca

KINGSTON, Jamaica — Briana Smikle doit être condamnée après avoir reconnu plusieurs infractions dans une affaire engagée par la Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency.

Smikle a plaidé coupable mardi devant la Kingston and St Andrew Parish Court à plusieurs chefs de recel de biens volés et d’opérations liées à des biens volés. Les avocats de Moca ont déclaré au tribunal qu’à plusieurs reprises, elle avait accepté des fonds dont elle savait, ou aurait dû savoir, qu’ils constituaient des biens d’origine criminelle.

L’affaire comprend une allégation selon laquelle, en juin 2022, 1,3 million de dollars a été envoyé sur des comptes détenus au nom de Smikle au moyen de deux virements distincts. Les procureurs ont également évoqué des transactions en 2023, dont des sommes distinctes de 400 000 dollars et 500 000 dollars.

Elle a en outre été accusée d’avoir retiré de l’argent dans des agences bancaires et distribué les espèces, ainsi que d’avoir envoyé des fonds par voie électronique à des tiers.

Après avoir plaidé coupable de toutes les charges, Smikle a vu sa libération sous caution maintenue. Son obligation de se présenter aux autorités a été assouplie, passant de visites quotidiennes à trois fois par semaine.

Smikle a comparu devant le tribunal parmi un groupe plus large d’au moins 14 personnes dont les avocats de Moca disent qu’elles sont poursuivies devant les tribunaux pour des accusations liées à la fraude. Elle a indiqué être prête à procéder à une restitution et doit revenir pour le prononcé de sa peine le 26 octobre.