Le FBI renvoie une Jamaïcaine en Floride du Sud dans une affaire de fraude de 32 millions de dollars US liée à l'aide COVID

MIAMI – Une ressortissante jamaïcaine de 41 ans figurant sur la liste des fraudeurs les plus recherchés du Federal Bureau of Investigation a été renvoyée aux États-Unis pour répondre à des accusations fédérales liées à un complot présumé qui a permis d'obtenir plus de 32 millions de dollars US d'aide COVID-19 par la tromperie.

Elaine Escoe est arrivée en Floride du Sud samedi en provenance de la Jamaïque. Un acte d'accusation de 2025 l'accusait de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de conspiration en vue de blanchiment d'argent, ainsi que de plusieurs chefs distincts de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

Après que les autorités ont émis un mandat d'arrêt fédéral en mai 2025, Escoe ne s'est pas présentée à son audience prévue et est partie pour la Jamaïque, selon des informations. S'appuyant sur des pistes du FBI, la police jamaïcaine l'a ensuite placée en garde à vue à la suite d'un renseignement.

Son transfert en Floride du Sud samedi a résulté d'un travail conjoint du FBI, de l'US Marshals Service, du Regional Security Office du Diplomatic Security Service du US Department of State à l'ambassade des États-Unis à Kingston, de la Jamaica Constabulary Force (JCF) et de la Jamaica Fugitive Apprehension Team de la JCF.

« Cette fraudeuse parmi les plus recherchées aurait obtenu des dizaines de millions en aide COVID-19, détournant des ressources critiques destinées à des entreprises légitimes pendant une crise nationale », a déclaré le procureur général par intérim Todd Blanche. « Elle a fui le pays croyant pouvoir échapper à la justice, mais elle n'a finalement pas pu. Ceux qui exploitent des programmes financés par les contribuables devront rendre des comptes devant ce Department of Justice, peu importe le temps que cela prendra ou l'endroit où ils tenteront de se cacher. »

« L'arrestation d'Elaine Angene Escoe et son retour aux États-Unis démontrent que personne n'est hors de portée de la justice américaine », a déclaré le procureur général adjoint Colin M. McDonald de la National Fraud Enforcement Division. « Cette fraudeuse parmi les plus recherchées fait face à des accusations découlant d'un schéma multimillionnaire visant à frauder des programmes d'aide COVID-19 financés par les contribuables. La division de la fraude continuera de poursuivre avec vigueur ceux qui volent le peuple américain », a-t-il ajouté.

Le directeur du FBI Kash Patel a déclaré : « Le succès historique de la liste “Most Wanted Fraudster” se poursuit, alors que le FBI et nos partenaires viennent de capturer notre quatrième fraudeur le plus recherché en cinq semaines, et qu'encore une cible de grande valeur a été renvoyée aux États-Unis par ce FBI ». Il a ajouté : « Elaine Angene Escoe, en fuite depuis mai 2025, a été capturée en Jamaïque alors qu'elle vivait sous la fausse identité de “Harley Newman” – et renvoyée aujourd'hui aux États-Unis pour répondre de ses actes. Elle est accusée de son implication présumée dans une conspiration en vue de fraude électronique et de blanchiment d'argent – liée à un schéma visant à obtenir frauduleusement plus de 32 millions de dollars de fonds fédéraux d'aide COVID-19. Escoe porte à plus de 30 le nombre de cibles de grande valeur renvoyées par le FBI depuis juin seulement. »

Des documents judiciaires indiquent qu'Escoe et d'autres membres du complot ont déposé, ou fait déposer par d'autres, de fausses demandes visant plus de 32 millions de dollars US auprès du Paycheck Protection Program (PPP), du Restaurant Revitalization Fund (RRF), du Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) et des programmes Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

Ces dossiers faussaient l'existence des entreprises ainsi que le montant des salaires versés, des revenus réalisés et de l'activité quotidienne, afin de se qualifier et de gonfler les montants d'aide. Pour étayer les demandes, le groupe aurait produit de faux documents fiscaux, inventé des relevés bancaires et d'autres pièces financières frauduleuses sur lesquelles se sont appuyés prêteurs et responsables des programmes pour approuver prêts et subventions.

Une partie des dossiers concernait des sociétés contrôlées par les conspirateurs eux-mêmes. D'autres ont été déposés pour des tiers qui ont versé d'importantes pots-de-vin — dans certains cas la moitié des sommes perçues. Les fonds ont ensuite été fait circuler entre les complices afin d'en dissimuler l'origine.

Escoe est la seule accusée de l'affaire dont les charges restent en attente de résolution. Après un procès en décembre 2025, un jury fédéral a déclaré coupables Alfred Davis, Cher Davis et Latoya Clark. James McGhow et Gino Jourdan avaient déjà plaidé coupables. Alfred Davis a été condamné à 235 mois de prison ; Cher Davis, à 87 mois ; Clark, à 70 mois ; Jourdan, à 46 mois ; et McGhow, à 42 mois.