La FID appelle à renforcer les contrôles de trésorerie après l’inculpation d’un agent de la CMU dans une affaire de fonds étudiants

La Financial Investigations Division appelle les organisations à renforcer les contrôles sur la manipulation des fonds et à alerter rapidement les autorités lorsque d’éventuels actes répréhensibles sont détectés.

Cet appel fait suite à l’arrestation et à l’inculpation de Kevan Anthony Panton, agent comptable à la Caribbean Maritime University, pour des problèmes présumés concernant des fonds étudiants. Panton, qui est également agent du service à la clientèle à la CMU, a été placé en détention et inculpé la veille.

Il fait face à 14 chefs d’accusation pour chacun des délits suivants : détournement de fonds, participation à une transaction impliquant des biens d’origine criminelle, possession de biens d’origine criminelle, facilitation d’une transaction impliquant des biens d’origine criminelle, falsification de comptes et complot en vue de frauder.

Selon la FID, l’affaire a commencé par des problèmes relevés en novembre 2024 alors que l’université connaissait une interruption de ses systèmes. Lors d’un contrôle des rapports de clôture des caissiers par rapport aux dépôts bancaires, les responsables ont constaté que 970 000 J$ n’avaient pas été déposés en banque.

Les enquêteurs ont par la suite établi que l’argent avait ensuite été versé ou restitué par M. Panton, a indiqué la FID. L’agence a toutefois déclaré que l’enchaînement des faits ne correspondait pas aux normes de manipulation des espèces attendues au sein de l’institution.

La division a indiqué que d’autres questions sont apparues pendant la période d’examens de janvier 2026, lorsque des étudiants ont présenté des reçus manuscrits pour des paiements qui ne figuraient pas dans les registres de la CMU. Cette découverte a conduit à une enquête formelle sur les procédures de reçus manuels, de banque et de comptes clients de l’université.

La FID a déclaré que son enquête avait mis en évidence des lacunes dans la séquence de numérotation des carnets de reçus manuels, ainsi que plusieurs carnets introuvables. Parmi les reçus manuels examinés, plus de 1,7 million J$ restaient sans justification. Sur cette somme, environ 552 000 J$ ont depuis été déposés en banque ou restitués.

M. Panton et un autre membre du personnel ont été suspendus en janvier 2026. Un rapport a ensuite été soumis à la Financial Investigations Division.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations de la FID, a déclaré que les institutions qui manipulent des fonds doivent maintenir des systèmes clairs et solides de reddition de comptes.

Panton s’est vu accorder une mise en liberté sous caution fixée à 700 000 J$. Il doit comparaître devant la Kingston and St. Andrew Criminal Court le 6 juillet.