Le MOCA arrête un quatrième suspect dans une enquête pour fraude bancaire de plusieurs millions de dollars

Un quatrième suspect a été placé en garde à vue dans le cadre du réseau de fraude hypothécaire de plusieurs millions de dollars qui aurait détourné des fonds de plusieurs banques et institutions financières jamaïcaines.

Les enquêteurs de la Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) ont interpellé cet homme de 36 ans mercredi au poste de police central de Kingston, où il s'était présenté pour une comparution dans le cadre d'une mise en liberté sous caution avant inculpation. Il est accusé de complot en vue de frauder et de violations de la loi Proceeds of Crime Act, et devrait être formellement inculpé sous peu.

Il rejoint trois autres personnes déjà interpellées par l'agence : Chloe Douett, une médecin de 30 ans résidant à Cherry Gardens, St Andrew ; Ivana Campbell, une assistante de direction de 29 ans de Cedar Grove, Portmore ; et Dwayne Pitter, 44 ans, sans emploi, d'Olympic Gardens, St Andrew.

Le MOCA affirme que les quatre personnes agissaient au sein d'un syndicat organisé qui aurait mené un système de fraude complexe contre plusieurs banques entre janvier 2023 et avril 2024. Selon les enquêteurs, le groupe a utilisé un mélange de pièces d'identité frauduleuses et de documents authentiques obtenus par tromperie, qu'il employait pour contourner les contrôles d'identité et les dispositifs de sécurité interne des établissements.

L'agence indique qu'elle compte poursuivre sa collaboration étroite avec la Financial Investigations Division (FID) dans cette affaire. Le major Basil Jarrett, directeur des communications du MOCA, a déclaré que le partenariat se poursuivra « afin que toutes les personnes impliquées dans ce crime hautement sophistiqué et élaboré soient traduites en justice ».

Jarrett a également invité les membres du public disposant d'informations sur cette affaire ou sur d'autres activités de criminalité financière et organisée à appeler la ligne d'information confidentielle du MOCA au 888-MOCA-TIP.