Le procès pour fraude visant Sagicor s’accélère après un accord des avocats sur le traitement des preuves

Le procès pour fraude de plusieurs millions de dollars impliquant Sagicor a pris fin plus tôt que prévu mercredi, le tribunal vérifiant que les deux parties acceptaient les documents versés comme éléments de preuve.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White et Tishan Samuels comparaissent devant le tribunal dans le cadre d’un acte d’accusation comportant 22 chefs. Les accusations comprennent complot en vue de frauder, vol en qualité d’employé, retraits non autorisés, ainsi que des violations présumées du Proceeds of Crime Act et du Cybercrimes Act.

Mardi, le témoin a déposé au sujet de registres de transactions à terme et de relevés de compte liés aux mois d’août et de septembre 2022. Ces documents ont été admis comme pièces 27 à 32.

À la reprise du témoignage le lendemain, les pièces 33 à 35A ont été ajoutées. Le témoin a déclaré au tribunal que, d’après des signatures qu’il reconnaissait, les documents étaient d’autres relevés bancaires et détails de comptes préparés par Malika McLeod et approuvés par Tricia Moulton. Il a également affirmé pouvoir nommer le guichetier qui les avait traités, en s’appuyant sur sa connaissance des dossiers déjà soumis.

Le tribunal a ensuite été renvoyé à la pièce 35B, décrite comme le registre de transaction lié à un retrait présumé de J$2.5 millions. Le témoin a relevé que les mots "loan fees" figuraient dans l’espace réservé à la signature du client.

Fort de son expérience bancaire, il a indiqué qu’un formulaire de cette nature devrait porter la signature du client lorsqu’il est généré directement à partir du compte de celui-ci. Le tribunal a entendu que Tishan Samuels avait traité cette transaction.

La pièce 36 a été identifiée comme le relevé d’un compte d’épargne en dollars américains. Deux avis de crédit concernant des transactions effectuées à plusieurs jours d’intervalle en septembre 2022 ont été marqués séparément comme pièces 36A et 36B.

Un autre document, la pièce 36C, a été décrit comme un registre de transaction au comptant, un formulaire généralement lié aux comptes de change. La version détenue par le témoin portait les mots "internal record" à l’endroit où la signature du client apparaîtrait normalement.

Le tribunal a appris que ces transactions passeraient généralement par un compte de service de trésorerie et qu’elles avaient été traitées par Tishan Samuels.

Au début de l’audience de l’après-midi, les procureurs ont versé un état comptable d’août 2022 provenant de Tishan Samuels comme pièce 31G.

À ce stade, l’accusation et la défense ont reconnu que l’examen de chaque document un par un se révélait lent et interminable, sans échéance claire. Elles ont proposé que les relevés bancaires encore en suspens soient regroupés en séries de pièces et présentés ensemble au tribunal afin de rendre la procédure plus efficace.

Le tribunal a accepté cette proposition. Le procès doit se poursuivre le 9 septembre.