Ricardo Dennis obtient une libération sous caution dans l’affaire de fraude de $93 million visant la NCB

Un homme accusé dans une affaire présumée de fraude bancaire de $93 million s’est vu fixer une nouvelle comparution en septembre après son passage mardi devant le Kingston and St Andrew Parish Court.

Ricardo Dennis, ont indiqué les procureurs au tribunal, a récemment été placé en détention dans le cadre d’une enquête déjà portée devant la justice et impliquant plusieurs autres prévenus. Il est poursuivi pour complot en vue de frauder, participation à des transactions portant sur des biens criminels et possession de biens criminels.

La Couronne affirme que Dennis a pris part au stratagème visant la National Commercial Bank et qu’il a personnellement reçu $9.2 million provenant des fonds détournés.

Les procureurs ont demandé au Parish Judge Peter Wilson d’examiner les conditions de libération sous caution envisagées pour l’accusé. S’adressant directement à Dennis, le juge lui a conseillé de retenir les services d’un avocat, déclarant : « Ce sont des accusations très graves qui pèsent contre vous. » Dennis a répondu qu’il « n’avait reçu aucun argent ».

Le juge Wilson a accordé une libération sous caution d’un montant de $900,000, exigeant une à deux cautions. Dennis doit se présenter aux autorités trois fois par semaine, remettre ses documents de voyage et fait désormais l’objet d’une interdiction de sortie dans les ports de la Jamaïque. Sa prochaine audience est fixée au 11 septembre.