D’anciens employés de Sagicor Bank visés par un acte d’accusation en 22 chefs, tandis que la Couronne réclame des dossiers bancaires

La Couronne cherche à faire admettre des dossiers bancaires dans l’affaire visant quatre anciens employés de Sagicor Bank, qui comparaissent devant le tribunal dans le cadre d’un acte d’accusation en 22 chefs portant sur des transactions dont le total serait de 65 millions de dollars.

Les accusés sont Tricia Moulton, sa sœur Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, ancienne agente des services bancaires personnels, et Tishan Samuels, ancienne agente du service à la clientèle. Le tribunal a été informé que l’accusation traite des dossiers liés aux transactions qui fondent les charges, des titulaires de comptes individuels devant ensuite venir témoigner.

Selon l’avocat d’Alicia Moulton-White, les documents en cours de traitement comprennent des relevés bancaires, des avis de débit ou bordereaux de débit, ainsi que des reçus de virements électroniques. Le tribunal a appris que certains documents avaient été préparés par McCloud, autorisés par Tricia Moulton et traités par Samuels.

Un témoin a déclaré que des rapports de transactions utilisateur, connus sous le sigle UTR, avaient été récupérés pour juillet, août et septembre 2022. Le tribunal a été informé que les UTR sont des registres obligatoires pour les employés. Bien que la défense ait objecté mardi que le système T24 était la seule plateforme de tenue des registres présentée par l’accusation, le juge a autorisé le témoin à poursuivre, après un témoignage indiquant que les dossiers provenaient du système interne de la banque et non de son système de stockage. Les UTR ont été versés comme pièces 27 à 30.

L’avocat de Samuels a demandé que le nombre de pages de chaque rapport mensuel soit précisé, ce que le témoin a fait. Le témoin a également indiqué que les transactions pouvaient être retracées au moyen du numéro d’opérateur de saisie attribué à chaque caissier, lequel correspond à la caisse du caissier et apparaît sur le cachet d’endossement.

La défense s’est de nouveau opposée au moment où un avis de débit était présenté, affirmant qu’il n’était pas clair à quelle partie de la preuve le document se rattachait. L’accusation a alors fait expliquer par le témoin qu’un avis de débit est un document bancaire interne utilisé par le personnel pour débiter ou retirer des fonds du compte d’un client, sur la base d’instructions du client ou d’un traitement interne, comme des paiements de prêt. Le témoin a déclaré que le document peut faire intervenir un caissier ou un représentant du service à la clientèle, un autorisateur disposant d’une limite d’autorité déléguée, un autre membre de l’équipe, un directeur adjoint ou un agent des services bancaires personnels.

L’avocate de Samuels s’est également plainte que des fichiers avaient été envoyés dimanche pour la reprise du procès cette semaine, mais qu’elle avait eu du mal à y accéder et en avait informé l’accusation. Elle a déclaré que la défense n’avait pas été informée précisément des documents sur lesquels l’accusation entendait s’appuyer, et que des relevés concernant d’autres personnes étaient inclus.

L’accusation a répondu que les documents avaient été communiqués physiquement depuis environ 2024 et que des copies avaient également été fournies. Le procureur a déclaré : "J’ai compris sa plainte et les ai immédiatement copiés puis envoyés par courriel. J’imagine qu’elle aurait confirmé leur réception. J’ai également fait remettre le support ce matin. Il ne s’agit pas de nouveaux documents inconnus non communiqués."

Avant la suspension, le juge a abordé la question de la recevabilité, déclarant : "S’ils ont été détaillés par courriel, vous devriez pouvoir les trouver. Dès lors qu’ils ont été communiqués et qu’ils relèvent du cours normal des affaires, ils sont recevables." Le juge a ensuite noté qu’il fallait davantage de temps pour examiner les documents. Après la pause, le tribunal a poursuivi l’examen des transactions bancaires qui auraient été effectuées par les défendeurs.