Un homme d’affaires de St. Elizabeth inculpé après la découverte présumée de US$270,580 dans des boîtes de savon à l’aéroport Sangster

Un homme d’affaires de St. Elizabeth fait face à des accusations après que les autorités auraient découvert plus de US$200,000 dissimulés dans ses bagages à Sangster International Airport, à Montego Bay, St. James.

Shawn Walker, 34 ans, a été placé en garde à vue après son arrivée en Jamaïque le dimanche 7 juin, à bord d’un vol United Airlines en provenance du New Jersey, aux États-Unis. Lors des contrôles douaniers habituels, des agents de la Jamaica Customs Agency auraient relevé des irrégularités dans ses bagages et procédé à un contrôle supplémentaire, notamment une fouille manuelle.

Selon les enquêteurs, l’examen a permis de découvrir une importante somme en devises américaines placée dans 28 boîtes scellées de savon de toilette. La Financial Investigations Division a indiqué que l’argent avait ensuite été compté et s’élevait à US$270,580.

Les autorités ont indiqué que Walker avait présenté des documents, mais que ceux-ci n’établissaient pas suffisamment que les fonds provenaient de sources licites. Il a été inculpé après un entretien de questions-réponses mené le 8 juin avec des agents de la Constabulary Financial Unit, en présence de son avocat.

Les chefs d’accusation sont le défaut de déclaration du transport d’espèces vers ou hors de la Jamaïque, la possession de biens d’origine criminelle et la dissimulation de biens d’origine criminelle. Walker doit comparaître devant la St. James Parish Court à 10 h 00 le mardi 16 juin.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations à la FID, a déclaré que l’affaire illustre l’importance d’un travail d’application de la loi vigilant et de la coopération entre agences dans la lutte contre la criminalité financière. Cassell Dunkley, Director of Investigations à la Jamaica Customs Agency, a indiqué que la saisie met aussi en évidence le rôle de l’action conjointe dans la protection des frontières et du système financier de la Jamaïque.