सेवानिवृत्त परिवहन ऑपरेटर पर $250m की संपत्ति पोर्टफोलियो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

एक सेवानिवृत्त परिवहन ठेकेदार, जिस पर अपने दिवंगत भतीजे — संयुक्त राज्य अमेरिका में दोषी ठहराए गए एक ड्रग तस्कर — की ओर से कथित आपराधिक धन से जुड़ी तीन उच्च-मूल्य संपत्तियों की देखरेख करने का आरोप है, कल $3 million की कुल राशि वाली सख्त जमानत शर्तों के तहत Kingston and St Andrew Parish Court में फिर से पेश हुई।

Donna Marie Green-Mitchell, जिन्हें पिछले महीने कई मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी आरोपों में हिरासत में लिया गया था, की स्टेशन जमानत में संशोधन किया गया, जिसमें सप्ताह में दो बार पुलिस के सामने रिपोर्ट करना, अपने यात्रा दस्तावेज सौंपना, स्टॉप ऑर्डर पर रखा जाना और अपने अंगुली के निशान जमा करना शामिल है।

अभियोजकों ने अदालत को बताया कि यह मामला एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है, जिसे तब से विदेश में मुकदमे के लिए भेजा जा चुका है।

Green-Mitchell को June 24, 2026 को Financial Investigations Division, Jamaica Constabulary Force's Constabulary Financial Unit, Fraud Squad, और Specialised Investigations Branch के Financial Crime Investigations Division की समन्वित जांच के बाद हिरासत में लिया गया और औपचारिक रूप से आरोपित किया गया।

उन पर तीन-तीन आरोप हैं — आपराधिक संपत्ति रखने, आपराधिक संपत्ति से व्यवहार करने, और आपराधिक संपत्ति से जुड़े लेन-देन में भाग लेने के। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आपराधिक संपत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था में प्रवेश किया या उसमें शामिल हुईं, आपराधिक संपत्ति प्राप्त की, और आपराधिक संपत्ति प्राप्त करने की साज़िश की।

अधिकारियों के अनुसार Green-Mitchell ने अपने दिवंगत भतीजे O'Neil McKenzie, जो Jamaica के निवासी थे और Brooklyn, New York में रहते थे, के लिए $250 million से अधिक मूल्य की तीन संपत्तियों पर नियंत्रण रखा।

Financial Investigations Division ने कहा कि उसके अधिकारियों ने पता लगाया कि संपत्तियां — जिनका प्रारंभिक मूल्यांकन लगभग $120 million था और जो St Andrew, St Ann, और Manchester में स्थित हैं — अंततः Green-Mitchell के नाम पर दर्ज कैसे हो गईं।

जांचकर्ताओं का मानना है कि McKenzie वास्तविक स्वामी थे। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग वितरण के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और 188 महीनों की संघीय कारावास की सजा मिली। McKenzie की मृत्यु October 2023 में उस सजा को पूरी तरह काटे बिना हुई।

वे आगे दावा करते हैं कि Green-Mitchell को पता था कि वह संपत्तियां रखती हैं और McKenzie की कथित अवैध गतिविधि से उत्पन्न मानी जाने वाली संपत्तियों से जुड़े लेन-देन को स्थानांतरित या प्रबंधित करने में मदद की।

कल की सुनवाई में, अभियोजन पक्ष ने Parish Judge Sanchia Burrell को सूचित किया कि मामले की फाइल अभी अधूरी है। फिर भी, न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि प्रकटीकरण सामग्री बचाव पक्ष को उपलब्ध कराई जाए।

Judge Burrell ने अदालत के क्लर्क को भी इस मामले में Office of the Director of Public Prosecutions से संपर्क करने के लिए कहा।

मामला mention के लिए November 5 तक स्थगित कर दिया गया, और Green-Mitchell की जमानत अद्यतन शर्तों पर नवीकृत की गई।

उनका बचाव वकील Samoi Campbell और Davion Vassell कर रहे हैं।