कथित $250m मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में Clarendon की ठेकेदार पर आरोप; अदालतों में पासपोर्ट धोखाधड़ी और INDECOM डायरी साक्ष्य पर भी सुनवाई

सेवानिवृत्त Clarendon कॉलेज ठेकेदार Donna-Marie Green-Mitchell पर कई मनी-लॉन्ड्रिंग अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जब Financial Investigations Division ने आरोप लगाया कि अब $250 million से अधिक मूल्य वाली अचल संपत्तियां उनके नाम पर उनके भांजे Oneil McKenzie के लिए रखी गई थीं। McKenzie एक Jamaican था, जो Brooklyn, New York में रहता था और United States में मादक पदार्थ वितरण के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। FID ने कहा कि Green-Mitchell को Wednesday, June 24, 2026 को गिरफ्तार कर आरोपित किया गया, यह कार्रवाई Jamaica Constabulary Force की Constabulary Financial Unit, Fraud Squad और Specialized Investigations Branch की Financial Crime Investigations Division के साथ संयुक्त जांच के बाद की गई। जमानत $3 million तय की गई, और उन्हें July 9, 2026 को Half-Way Tree स्थित Kingston and St. Andrew Parish Court में पेश होना है.

FID के अनुसार, Green-Mitchell पर criminal property के possession, criminal property में dealing, और criminal property से जुड़ी transaction में शामिल होने के तीन-तीन आरोप हैं। इसके अलावा, उन पर किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से criminal property के acquisition के लिए arrangement में प्रवेश करने, criminal property के acquisition, और criminal property के acquisition की conspiracy के एक-एक आरोप भी हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि लगभग $120 million आंकी गईं और अब $250 million से अधिक मूल्यांकित तीन संपत्तियां उनके नाम पर St. Andrew, St. Ann और Manchester में पंजीकृत थीं, लेकिन उनका वास्तविक लाभकारी स्वामित्व कथित तौर पर McKenzie के पास था। उसे US में संघीय जेल में 188 months की सजा सुनाई गई थी और October 2023 में वह उसी सजा के दौरान मर गया। FID और CFU का आरोप है कि Green-Mitchell ने जानबूझकर इन परिसंपत्तियों को अपने पास रखा और संदिग्ध आपराधिक आय से जुड़े लेन-देन को सुगम बनाया। Deputy Superintendent Bert Williams ने Jamaicans को चेतावनी दी कि वे यह सुनिश्चित किए बिना कि धन वैध है, अन्य लोगों के लिए अपने नाम पर परिसंपत्तियां या खरीद दर्ज कराने में सावधानी बरतें। एजेंसी ने कहा कि ये आरोप केवल allegations हैं, Green-Mitchell को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाएगा, जांच जारी है, और दूसरों के लिए अपने नाम पर संपत्तियां रखना वहां अभियोजन, जब्ती और कारावास का कारण बन सकता है जहां धन के वैध होने को सिद्ध नहीं किया जा सके.

एक अन्य मामले में, Dave Sinclair पर Tuesday को Kingston and St. Andrew Parish Court में जाली दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट हासिल करने, यात्रा के लिए जाली दस्तावेज का उपयोग करने और झूठी घोषणा करने का दोष स्वीकार करने के बाद $150,000 का जुर्माना या 30 days की कैद की सजा दी गई। Senior Parish Court Judge Sanchia Borrell ने यह सजा सुनाई। Sinclair ने अदालत को बताया कि उसने उस पासपोर्ट का उपयोग Bahamas जाने के लिए किया था, जहां से उसे Jamaica निर्वासित कर दिया गया, और उसने कहा कि उसे इससे पहले United States से भी निर्वासित किया गया था, जहां उसके बच्चे रह गए। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने Bahamas के रास्ते US में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन कहा कि उसने अवैध तरीके से लौटने की कोशिश बंद कर दी है.

downtown Kingston स्थित Home Circuit Court में भी Wednesday को INDECOM के एक अन्वेषक की गवाही सुनी गई। यह गवाही उन छह पुलिसकर्मियों के हत्या मुकदमे में हुई, जिन पर January 12, 2013 को Barbican, St. Andrew के Acadia Drive पर कथित मुठभेड़ में Matthew Lee, Mark Allen और Ucliffe Dyer की गोली मारकर हत्या का आरोप है। अभियोजन पक्ष की Kathy-Ann Pike द्वारा जिनकी जिरह कराई गई, उस गवाह ने कहा कि वह मौके पर पहुंचने वाली टीम का हिस्सा था, बाद में Constant Spring Police Station गया, वहां की संबंधित स्टेशन डायरी प्रविष्टि को INDECOM फॉर्म पर उतारा और एक पुलिस अधिकारी से हस्ताक्षर तथा गवाह के साथ उसकी पुष्टि कराई, हालांकि वह उस अधिकारी का नाम याद नहीं कर सका। अदालत को पहले बताया जा चुका है कि व्यापक खोजों के बावजूद वह डायरी नहीं मिल सकी। Judge Sonya Bertram Linton ने कहा कि वह केवल यह कह सकता है कि उसने प्रविष्टि की नकल की थी, उसकी सामग्री नहीं बता सकता, क्योंकि डायरी स्वयं साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं है, और उन्होंने निर्णय दिया कि उस फॉर्म को पहचान के लिए चिह्नित किया जा सकता है, लेकिन स्वीकार नहीं किया जा सकता। बचाव पक्ष के वकीलों ने उन तस्वीरों पर भी आपत्ति जताई जिन्हें डायरी प्रविष्टि दिखाने वाला बताया गया। मुकदमे का सामना कर रहे लोग हैं Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton और Constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose तथा Richard Lynch; Fullerton पर INDECOM को झूठा बयान देने का भी आरोप है। बचाव पक्ष के वकीलों में Althea Grant-Coping, Hugh Wildman और John Jacobs शामिल हैं, और मुकदमे की सुनवाई Thursday को फिर शुरू होनी थी.