Sagicor Bank के पूर्व कर्मचारियों पर 22 आरोपों वाला अभियोग, क्राउन ने बैंकिंग रिकॉर्ड मांगे

क्राउन चार पूर्व Sagicor Bank कर्मचारियों के खिलाफ मामले में बैंकिंग रिकॉर्ड को स्वीकार कराने की मांग कर रहा है, जो $65 मिलियन कुल बताए गए लेनदेन से जुड़े 22 आरोपों वाले अभियोग पर अदालत के समक्ष हैं.

आरोपी Tricia Moulton, उनकी बहन Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, जो पूर्व निजी बैंकिंग अधिकारी हैं, और Tishan Samuels, जो पूर्व क्लाइंट केयर अधिकारी हैं. अदालत को बताया गया कि अभियोजन उन लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड पर काम कर रहा है जो आरोपों का आधार हैं, और व्यक्तिगत खाताधारकों के आगे साक्ष्य देने की उम्मीद है.

Alicia Moulton-White के वकील के अनुसार, संसाधित की जा रही सामग्री में बैंक स्टेटमेंट, डेबिट एडवाइस या डेबिट वाउचर, और वायर ट्रांसफर रसीदें शामिल हैं. अदालत ने सुना कि कुछ दस्तावेज McCloud ने तैयार किए, Tricia Moulton ने अधिकृत किए और Samuels ने प्रोसेस किए.

एक गवाह ने गवाही दी कि यूजर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिन्हें UTRs कहा जाता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2022 के लिए प्राप्त की गईं. अदालत को बताया गया कि UTRs कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रिकॉर्ड हैं. हालांकि बचाव पक्ष ने मंगलवार को आपत्ति की कि T24 सिस्टम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एकमात्र रिकॉर्ड-कीपिंग प्लेटफॉर्म था, न्यायाधीश ने गवाह को जारी रखने की अनुमति दी, यह गवाही मिलने के बाद कि रिकॉर्ड बैंक के आंतरिक सिस्टम से आए थे, उसके स्टोरेज सिस्टम से नहीं. UTRs को प्रदर्श 27 से 30 के रूप में दर्ज किया गया.

Samuels के वकील ने प्रत्येक मासिक रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या की पहचान करने को कहा, और गवाह ने ऐसा किया. गवाह ने यह भी कहा कि लेनदेन को प्रत्येक टेलर को दिए गए इनपुटर नंबर के जरिए ट्रेस किया जा सकता है, जो टेलर की टिल से मेल खाता है और क्रॉसिंग स्टैम्प पर दिखाई देता है.

जब डेबिट एडवाइस पेश की जा रही थी, तो बचाव पक्ष ने फिर आपत्ति की और कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि दस्तावेज साक्ष्य के किस हिस्से के अंतर्गत आता है. इसके बाद अभियोजन ने गवाह से समझवाया कि डेबिट एडवाइस बैंक का एक आंतरिक दस्तावेज है, जिसका उपयोग कर्मचारी ग्राहक के निर्देशों या ऋण भुगतान जैसी आंतरिक प्रोसेसिंग के आधार पर ग्राहक के खाते से धनराशि डेबिट या निकासी करने के लिए करते हैं. गवाह ने कहा कि दस्तावेज में टेलर या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, प्रत्यायोजित सीमा अधिकार वाला अधिकृतकर्ता, टीम का कोई अन्य सदस्य, सहायक प्रबंधक या निजी बैंकिंग अधिकारी शामिल हो सकता है.

Samuels की वकील ने यह भी शिकायत की कि इस सप्ताह मुकदमे की आगे की सुनवाई के लिए फाइलें रविवार को भेजी गई थीं, लेकिन उन्हें उन्हें एक्सेस करने में कठिनाई हुई और उन्होंने अभियोजन को बताया था. उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष को ठीक-ठीक नहीं बताया गया कि किन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है, और अन्य व्यक्तियों के स्टेटमेंट भी शामिल थे.

अभियोजन ने जवाब दिया कि दस्तावेज लगभग 2024 से भौतिक रूप से खुलासा किए जा चुके थे और प्रतियां भी प्रदान की गई थीं. अभियोजक ने कहा, "मैंने उनकी शिकायत समझी और तुरंत उनकी प्रतियां बनाकर ईमेल से भेज दीं. मुझे लगता है कि उन्होंने प्राप्ति की पुष्टि की होगी. मैंने आज सुबह ड्राइव भी उन्हें सौंप दी. ये कोई अजीब, नए, अप्रकट दस्तावेज नहीं हैं."

अवकाश से पहले, न्यायाधीश ने स्वीकार्यता के मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा, "यदि उन्हें ईमेल के जरिए मदवार सूचीबद्ध किया गया था, तो आपको उन्हें ढूंढ पाने में सक्षम होना चाहिए. एक बार जब उनका खुलासा हो गया है और वे कारोबार के क्रम में हैं, तो वे स्वीकार्य हैं." न्यायाधीश ने बाद में कहा कि सामग्री की समीक्षा के लिए और समय की जरूरत थी. विराम के बाद, अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से किए गए बैंकिंग लेनदेन की जांच जारी रखी.