Fid ने छात्र निधियों के मामले में cmu अधिकारी पर आरोप लगने के बाद नकदी नियंत्रण कड़ा करने का आग्रह किया

Financial Investigations Division संगठनों से धन के प्रबंधन पर अधिक कड़ी निगरानी रखने और संभावित गड़बड़ी का पता चलने पर अधिकारियों को शीघ्र सूचित करने का आग्रह कर रहा है।

यह अपील Caribbean Maritime University में लेखा अधिकारी Kevan Anthony Panton की गिरफ्तारी और आरोप लगाए जाने के बाद आई है, जिन पर छात्र निधियों से जुड़ी कथित समस्याओं को लेकर मामला है। Panton, जो CMU में ग्राहक सेवा अधिकारी भी हैं, को पिछले दिन हिरासत में लेकर आरोपित किया गया।

उन पर गबन, आपराधिक संपत्ति से जुड़े लेनदेन में शामिल होने, आपराधिक संपत्ति रखने, आपराधिक संपत्ति से जुड़े लेनदेन को सुगम बनाने, खातों में हेराफेरी और धोखाधड़ी की साजिश के प्रत्येक 14 आरोप हैं।

FID के अनुसार, मामला नवंबर 2024 में उन मुद्दों से शुरू हुआ, जो विश्वविद्यालय में सिस्टम डाउनटाइम के दौरान सामने आए। बैंक जमा के साथ कैशियर क्लोज-आउट रिपोर्ट की जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि J$970,000 जमा नहीं किए गए थे।

FID ने कहा कि जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि वह राशि बाद में Mr. Panton द्वारा जमा कर दी गई या लौटा दी गई। फिर भी, एजेंसी ने कहा कि घटनाक्रम का क्रम संस्थान में अपेक्षित नकदी-प्रबंधन मानकों से मेल नहीं खाता था।

डिवीजन ने कहा कि जनवरी 2026 की परीक्षा अवधि के दौरान और सवाल उठे, जब छात्रों ने ऐसे भुगतानों की हस्तलिखित रसीदें प्रस्तुत कीं जो CMU के रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रही थीं। इस खोज के बाद विश्वविद्यालय की मैनुअल रसीद, बैंकिंग और प्राप्य प्रक्रियाओं की औपचारिक जांच शुरू हुई।

FID ने कहा कि उसकी जांच में मैनुअल रसीद पुस्तकों की नंबरिंग क्रम में अंतराल मिले, साथ ही कई पुस्तकें ऐसी थीं जिनका पता नहीं चल सका। जांची गई मैनुअल रसीदों में J$1.7 million से अधिक राशि का हिसाब नहीं मिला। उस राशि में से लगभग J$552,000 तब से जमा कर दी गई या लौटा दी गई है।

Mr. Panton और एक अन्य स्टाफ सदस्य को जनवरी 2026 में निलंबित कर दिया गया था। बाद में Financial Investigations Division को एक रिपोर्ट सौंपी गई।

FID के Principal Director of Financial Crimes Investigations Keith Darien ने कहा कि धन संभालने वाले संस्थानों को जवाबदेही के लिए स्पष्ट और मजबूत प्रणालियां बनाए रखनी चाहिए।

Panton को J$700,000 की राशि पर जमानत की पेशकश की गई। उन्हें 6 जुलाई को Kingston and St. Andrew Criminal Court में पेश होना है।