मल्टीमिलियन-डॉलर की बैंक धोखाधड़ी जांच में Moca ने चौथे संदिग्ध को गिरफ्तार किया

मल्टीमिलियन-डॉलर की बंधक धोखाधड़ी गिरोह से जुड़े मामले में चौथे संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने कई जमैकन बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन सगोया।

Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) के जांचकर्ताओं ने 36 वर्षीय पुरुष को बुधवार को Kingston Central Police Station पर हिरासत में लिया, जहां वह प्री-चार्ज जमानत की शर्तों के तहत रिपोर्ट करने आया था। उस पर धोखाधड़ी की साजिश और Proceeds of Crime Act के उल्लंघन के आरोप हैं, और जल्द ही उस पर औपचारिक आरोप तय किए जाने की उम्मीद है।

वह उन तीन अन्य लोगों के साथ जुड़ता है जिन्हें एजेंसी पहले ही हिरासत में ले चुकी है: Cherry Gardens, St Andrew की 30 वर्षीय चिकित्सक Chloe Douett; Cedar Grove, Portmore की 29 वर्षीय कार्यकारी सहायक Ivana Campbell; तथा Olympic Gardens, St Andrew का 44 वर्षीय बेरोजगार Dwayne Pitter।

MOCA का आरोप है कि चारों एक संगठित सिंडिकेट के तौर पर जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 के बीच कई बैंकों के खिलाफ जटिल धोखाधड़ी योजना चला रहे थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, समूह ने नकली पहचान दस्तावेज़ों और धोखे से प्राप्त वास्तविक दस्तावेज़ों का मिश्रण इस्तेमाल किया, जिससे वे संस्थानों की पहचान जांच और आंतरिक सुरक्षा नियंत्रणों से बच निकलते थे।

एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले में Financial Investigations Division (FID) के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। MOCA के संचार निदेशक Major Basil Jarrett ने कहा कि साझेदारी जारी रहेगी "ताकि इस अत्यंत परिष्कृत और विस्तृत अपराध में शामिल हर व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाया जा सके"।

Jarrett ने जनता के उन सदस्यों को भी आगाह किया जिनके पास इस मामले या अन्य वित्तीय और संगठित अपराध की जानकारी हो, कि वे MOCA की गोपनीय सूचना लाइन 888-MOCA-TIP पर कॉल करें।