साक्ष्य प्रबंधन पर वकीलों की सहमति के बाद Sagicor धोखाधड़ी मुकदमे में तेजी

Sagicor से जुड़े बहु-मिलियन डॉलर धोखाधड़ी मुकदमे की सुनवाई बुधवार को निर्धारित समय से पहले समाप्त हो गई, जबकि अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों पक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किए जा रहे दस्तावेजों को स्वीकार कर रहे हैं।

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White और Tishan Samuels अदालत में 22 आरोपों वाले अभियोग का सामना कर रहे हैं। आरोपों में धोखाधड़ी की साजिश, कर्मचारी के रूप में चोरी, अनधिकृत निकासी, और Proceeds of Crime Act तथा Cybercrimes Act के कथित उल्लंघन शामिल हैं।

मंगलवार को गवाह ने अगस्त और सितंबर 2022 से जुड़े फॉरवर्ड लेनदेन रिकॉर्ड और खाता स्टेटमेंट के बारे में साक्ष्य दिया। उन दस्तावेजों को Exhibits 27 से 32 के रूप में स्वीकार किया गया।

अगले दिन जब गवाही फिर शुरू हुई, तो Exhibits 33 से 35A जोड़े गए। गवाह ने अदालत को बताया कि जिन हस्ताक्षरों को वह पहचानता था, उनके आधार पर ये दस्तावेज Malika McLeod द्वारा तैयार और Tricia Moulton द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त बैंक स्टेटमेंट और खाते के विवरण थे। उसने यह भी कहा कि पहले से जमा फाइलों से अपनी परिचितता के आधार पर वह उस टेलर का नाम बता सकता है जिसने उन्हें संभाला था।

इसके बाद अदालत का ध्यान Exhibit 35B की ओर दिलाया गया, जिसे कथित J$2.5 million निकासी से जुड़े लेनदेन रिकॉर्ड के रूप में वर्णित किया गया। गवाह ने कहा कि ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए आरक्षित स्थान पर "loan fees" शब्द लिखे थे।

अपने बैंकिंग अनुभव के आधार पर उसने कहा कि इस प्रकार के फॉर्म पर ग्राहक के हस्ताक्षर होने चाहिए, जब वह सीधे ग्राहक के खाते से तैयार किया जाता है। अदालत को बताया गया कि Tishan Samuels ने उस लेनदेन को प्रोसेस किया था।

Exhibit 36 की पहचान United States dollar बचत खाते के स्टेटमेंट के रूप में की गई। सितंबर 2022 में कई दिन के अंतराल पर किए गए लेनदेन के लिए दो क्रेडिट एडवाइस दस्तावेजों को अलग से Exhibits 36A और 36B के रूप में चिह्नित किया गया।

एक अन्य दस्तावेज, Exhibit 36C, को स्पॉट-डील लेनदेन रिकॉर्ड बताया गया, जो आम तौर पर विदेशी मुद्रा खातों से जुड़ा फॉर्म होता है। गवाह के पास मौजूद संस्करण में उस स्थान पर "internal record" शब्द लिखे थे, जहां सामान्य रूप से ग्राहक के हस्ताक्षर होते।

अदालत को बताया गया कि ये लेनदेन आम तौर पर ट्रेजरी सर्विसिंग खाते के माध्यम से गुजरते और इन्हें Tishan Samuels ने संभाला था।

दोपहर की बैठक की शुरुआत में अभियोजकों ने Tishan Samuels का अगस्त 2022 का लेखा स्टेटमेंट Exhibit 31G के रूप में पेश किया।

उस समय तक अभियोजन और बचाव पक्ष ने माना कि हर दस्तावेज को एक-एक करके देखना धीमा और लंबा साबित हो रहा था, जिसका कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि बकाया बैंक स्टेटमेंट को exhibit series में समूहबद्ध कर अदालत के समक्ष एक साथ रखा जाए, ताकि प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके।

अदालत ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई 9 सितंबर को जारी रहने वाली है।