$93 मिलियन NCB धोखाधड़ी मामले में Ricardo Dennis को जमानत मिली

कथित $93 मिलियन बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपित एक व्यक्ति को मंगलवार को Kingston and St Andrew Parish Court में पेशी के बाद सितंबर में अदालत लौटने की तारीख दी गई है।

अभियोजकों ने अदालत को बताया कि Ricardo Dennis को हाल ही में एक ऐसी जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया गया, जो पहले से न्याय प्रणाली के समक्ष है और जिसमें कई अन्य प्रतिवादी भी शामिल हैं। उन पर धोखाधड़ी की साजिश, आपराधिक संपत्ति से जुड़े लेनदेन में शामिल होने और आपराधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं।

Crown का आरोप है कि Dennis National Commercial Bank के खिलाफ योजना में शामिल थे और उन्होंने आय से व्यक्तिगत रूप से $9.2 मिलियन प्राप्त किए।

अभियोजकों ने Parish Judge Peter Wilson से आरोपी व्यक्ति के लिए विचाराधीन जमानत शर्तों की जांच करने को कहा। Dennis से सीधे बात करते हुए न्यायाधीश ने उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व बनाए रखने की सलाह दी और कहा, “आपके खिलाफ ये बहुत गंभीर आरोप हैं।” Dennis ने जवाब दिया कि उन्हें “कोई पैसा नहीं मिला”。

Judge Wilson ने $900,000 की राशि पर जमानत मंजूर की, जिसके लिए एक से दो जमानतदारों की आवश्यकता होगी। Dennis को हर सप्ताह तीन बार अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा, अपने यात्रा दस्तावेज सौंपने होंगे, और अब वह Jamaica के बंदरगाहों पर स्टॉप ऑर्डर के अधीन हैं। उनकी अगली अदालत तारीख September 11 है।