Ansyen anplwaye Sagicor Bank ap fè fas ak yon akizasyon 22 chèf pandan Lakwaòn ap chèche dosye bankè

Lakwaòn ap chèche fè admèt dosye bankè nan dosye kont kat ansyen anplwaye Sagicor Bank ki devan tribinal la sou yon akizasyon 22 chèf ki konsène tranzaksyon yo di ki totalize $65 million.

Akize yo se Tricia Moulton, sè li Alicia Moulton-White, Malaika McCloud, yon ansyen responsab bankè pèsonèl, ak Tishan Samuels, yon ansyen responsab swen kliyan. Yo te di tribinal la lajistis ap travay sou dosye ki konekte ak tranzaksyon ki sèvi kòm baz akizasyon yo, pandan yo prevwa moun ki gen kont yo ap vin bay prèv apre sa.

Dapre avoka Alicia Moulton-White, materyèl y ap trete a gen ladan relve labank, avi debi oswa bon debi, ak resi transfè elektwonik. Tribinal la te tande kèk nan dokiman yo te prepare pa McCloud, otorize pa Tricia Moulton, epi trete pa Samuels.

Yon temwen te deklare yo te rekipere rapò tranzaksyon itilizatè, yo konnen kòm UTRs, pou jiyè, out ak septanm 2022. Yo te di tribinal la UTRs yo se dosye obligatwa pou anplwaye yo. Malgre defans lan te fè objeksyon madi pou di sistèm T24 la se te sèl platfòm pou kenbe dosye lajistis te prezante, jij la te pèmèt temwen an kontinye, apre temwayaj ki di dosye yo soti nan sistèm entèn bank lan epi yo pa soti nan sistèm depo li. Yo te antre UTRs yo kòm pyès 27 rive 30.

Avoka Samuels te mande pou yo idantifye kantite paj ki nan chak rapò chak mwa, epi temwen an te fè sa. Temwen an te di tou tranzaksyon yo te kapab retrase atravè nimewo moun ki antre done a yo bay chak kesye, ki koresponn ak kès kesye a epi ki parèt sou tenm travèse a.

Defans lan te fè objeksyon ankò lè yo t ap prezante avi debi a, li di li pa t klè anba ki seksyon prèv la dokiman an te tonbe. Lajistis te fè temwen an eksplike apre sa avi debi se yon dokiman entèn bank lan anplwaye yo itilize pou debite oswa retire lajan nan kont yon kliyan, sou baz enstriksyon kliyan an oswa tretman entèn tankou peman prè. Temwen an te di dokiman an ka enplike yon kesye oswa yon reprezantan sèvis kliyan, yon otorizatè ki gen otorite limit delege, yon lòt manm ekip, yon asistan manadjè, oswa yon responsab bankè pèsonèl.

Avoka Samuels te plenyen tou dosye yo te voye dimanch pou kontinyasyon pwosè semèn sa a, men li te gen difikilte pou jwenn aksè ladan yo e li te fè lajistis konnen sa. Li te di yo pa t di defans lan egzakteman sou ki dokiman yo t ap konte, epi relve lòt moun te ladan yo tou.

Lajistis te reponn dokiman yo te divilge fizikman depi anviwon 2024 e yo te bay kopi yo tou. Pwokirè a te di, "Mwen te konprann plent li a epi touswit mwen te kopye yo epi voye yo ba li pa imel. Mwen imajine li ta konfime li resevwa yo. Mwen te fè yo remèt yo disk la maten an tou. Sa yo pa dokiman etranj, nouvo, ki pa t divilge."

Anvan poz la, jij la te abòde kesyon admisibilite a, li di, "Si yo te make yo youn pa youn pa imel, ou ta dwe kapab jwenn yo. Depi yo divilge yo epi yo nan kad aktivite biznis la, yo admisib." Jij la te note pita plis tan te nesesè pou revize materyèl la. Apre poz la, tribinal la te kontinye egzamine tranzaksyon bankè akize yo swadizan te fè yo.