FID Mande Kontwòl Lajan Kach Pi Sere Apre Yo Akize Ofisye CMU Sou Lajan Etidyan

Financial Investigations Division ap mande òganizasyon yo pou yo fè plis verifikasyon sevè sou fason yo jere lajan epi pou yo avèti otorite yo rapidman lè yo dekouvri posib move zak.

Apèl la vini apre arestasyon ak akizasyon kont Kevan Anthony Panton, yon ofisye kontabilite nan Caribbean Maritime University, sou swadizan pwoblèm ki gen rapò ak fon etidyan yo. Panton, ki se tou yon ofisye sèvis kliyan nan CMU, te pran an gadavi e yo te akize l jou anvan an.

Li ap fè fas ak 14 akizasyon pou chak nan enfraksyon sa yo: detounman fon, patisipasyon nan yon tranzaksyon ki enplike byen kriminèl, posesyon byen kriminèl, fasilitasyon yon tranzaksyon ki enplike byen kriminèl, falsifikasyon kont, ak konplo pou fè fwod.

Dapre FID, dosye a te kòmanse ak pwoblèm yo te remake an Novanm 2024 pandan inivèsite a t ap fè fas ak yon entèripsyon sistèm. Pandan yon verifikasyon rapò fèmti kesye yo kont depo labank yo, responsab yo te jwenn J$970,000 pa t depoze.

Anketè yo te vin jwenn pita lajan an te peye oswa retounen annapre pa Mr. Panton, FID te di. Men, ajans lan te di sekans evènman yo pa t ann amoni ak estanda jesyon lajan kach yo atann nan enstitisyon an.

Divizyon an te di plis kesyon te parèt pandan peryòd egzamen Janvye 2026 la, lè etidyan yo te prezante resi ekri alamen pou peman ki pa t parèt nan dosye CMU yo. Dekouvèt sa a te mennen nan yon ankèt fòmèl sou pwosedi inivèsite a pou resi manyèl, bank ak kont resevab.

FID te di ankèt li a te jwenn twou vid nan sekans nimewo liv resi manyèl yo, ansanm ak plizyè liv yo pa t ka jwenn. Nan resi manyèl yo te egzamine yo, plis pase J$1.7 milyon pa t jistifye. Nan montan sa a, anviwon J$552,000 te depoze oswa retounen depi lè sa a.

Mr. Panton ak yon lòt manm pèsonèl te sispann an Janvye 2026. Yon rapò te soumèt pita bay Financial Investigations Division.

Keith Darien, Principal Director of Financial Crimes Investigations FID la, te di enstitisyon ki jere fon yo dwe kenbe sistèm klè ak solid pou rann kont.

Yo te ofri Panton kosyon nan montan J$700,000. Li gen pou l parèt devan Kingston and St. Andrew Criminal Court le 6 Jiyè.