Pwosè Fwod Sagicor Akselere Apre Avoka Yo Dakò Sou Fason Pou Jere Prèv Yo

Pwosè fwod ki vo plizyè milyon dola e ki enplike Sagicor te fini anvan lè yo te prevwa a mèkredi, pandan tribinal la t ap verifye si toude pati yo te aksepte dokiman yo t ap depoze kòm prèv yo.

Malika McLeod, Tricia Moulton, Alysia Moulton-White ak Tishan Samuels devan tribinal la sou yon akizasyon ki gen 22 chef dakizasyon. Akizasyon yo gen ladan konplo pou fè fwod, vòl kòm anplwaye, retrè san otorizasyon, ak swadizan vyolasyon Proceeds of Crime Act ak Cybercrimes Act.

Madi, temwen an te bay prèv sou dosye tranzaksyon forward ak relve kont ki gen rapò ak mwa out ak septanm 2022. Dokiman sa yo te admèt kòm Pyès prèv 27 rive 32.

Lè temwayaj la te rekòmanse nan demen, yo te ajoute Pyès prèv 33 rive 35A. Temwen an te di tribinal la, dapre siyati li te rekonèt yo, dokiman yo se te lòt relve labank ak detay kont Malika McLeod te prepare e Tricia Moulton te apwouve. Li te di tou li te kapab nonmen kesye ki te jere yo, sou baz abityid li ak dosye ki te deja soumèt yo.

Apre sa, yo te dirije tribinal la sou Pyès prèv 35B, yo te dekri kòm dosye tranzaksyon ki lye ak yon swadizan retrè J$2.5 milyon. Temwen an te note mo "frè prè" te parèt nan espas ki rezève pou siyati kliyan an.

Sou baz eksperyans li nan sektè bankè a, li te di yon fòm konsa ta dwe pote siyati kliyan an lè li sòti dirèkteman nan kont kliyan an. Tribinal la te tande se Tishan Samuels ki te trete tranzaksyon sa a.

Yo te idantifye Pyès prèv 36 kòm yon relve pou yon kont epay an dola ameriken. Yo te make apa de dokiman avi kredi pou tranzaksyon ki te fèt nan plizyè jou diferan nan mwa septanm 2022 kòm Pyès prèv 36A ak 36B.

Yo te dekri yon lòt dokiman, Pyès prèv 36C, kòm yon dosye tranzaksyon spot-deal, yon fòm ki anjeneral lye ak kont echanj lajan etranje. Vèsyon temwen an te genyen an te pote mo "dosye entèn" nan zòn kote siyati kliyan an ta parèt nòmalman.

Tribinal la te tande tranzaksyon sa yo ta anjeneral pase atravè yon kont sèvis trezori, e se Tishan Samuels ki te jere yo.

Nan kòmansman seyans apremidi a, pwosekitè yo te depoze yon relve kontablite pou mwa out 2022 ki soti nan men Tishan Samuels kòm Pyès prèv 31G.

Nan moman sa a, lajistis ak defans lan te aksepte ke pase sou chak dokiman youn apre lòt t ap pran twòp tan e t ap trennen, san pa t gen fen klè ki te parèt. Yo te pwopoze pou yo gwoupe relve labank ki rete yo an seri pyès prèv epi mete yo devan tribinal la ansanm pou rann pwosesis la pi efikas.

Tribinal la te aksepte pwopozisyon sa a. Pwosè a pwograme pou kontinye 9 septanm.