Appaltatrice di Clarendon incriminata in un presunto caso di riciclaggio da 250 milioni di dollari; i tribunali esaminano anche una frode sul passaporto e prove contestate del diario INDECOM

Donna-Marie Green-Mitchell, ex appaltatrice di un college di Clarendon, è stata incriminata per diversi reati di riciclaggio di denaro dopo che la Financial Investigations Division ha sostenuto che immobili oggi valutati oltre 250 milioni di dollari fossero intestati a lei per conto di suo nipote, Oneil McKenzie, un giamaicano che viveva a Brooklyn, New York ed è stato condannato negli United States per accuse di distribuzione di droga. La FID ha affermato che Green-Mitchell è stata arrestata e incriminata mercoledì 24 giugno 2026, al termine di un'indagine congiunta con la Constabulary Financial Unit della Jamaica Constabulary Force, la Fraud Squad e la Financial Crime Investigations Division della Specialized Investigations Branch. La cauzione è stata fissata a 3 milioni di dollari e la donna dovrà comparire il 9 luglio 2026 davanti alla Kingston and St. Andrew Parish Court di Half-Way Tree.

Secondo la FID, Green-Mitchell deve rispondere di tre capi d'accusa ciascuno per possesso di beni di provenienza criminale, gestione di beni di provenienza criminale e coinvolgimento in una transazione relativa a beni di provenienza criminale, oltre a singoli capi d'accusa per aver concluso un accordo per l'acquisizione di beni di provenienza criminale per o per conto di un'altra persona, acquisizione di beni di provenienza criminale e cospirazione per acquisire beni di provenienza criminale. Gli investigatori hanno riferito che tre proprietà, inizialmente valutate circa 120 milioni di dollari e ora stimate oltre 250 milioni di dollari, erano registrate a suo nome in St. Andrew, St. Ann e Manchester, ma sarebbero state in realtà di proprietà effettiva di McKenzie. L'uomo era stato condannato negli US a 188 mesi in un carcere federale ed è morto nell'ottobre 2023 mentre stava scontando quella pena. La FID e la CFU hanno sostenuto che Green-Mitchell detenesse consapevolmente i beni e agevolasse transazioni che coinvolgevano sospetti proventi criminali. Il vice sovrintendente Bert Williams ha avvertito i giamaicani di fare attenzione a intestare beni o acquisti a proprio nome per altre persone senza verificare che i fondi siano legittimi. L'agenzia ha dichiarato che le accuse sono contestazioni, che Green-Mitchell è presunta innocente fino a prova contraria, che l'indagine è in corso e che prestare il proprio nome per beni di altri può portare a procedimenti penali, confisca e reclusione quando non si possa dimostrare la liceità del denaro.

In un altro procedimento, Dave Sinclair è stato condannato a una multa di 150.000 dollari o a 30 giorni di reclusione dopo essersi dichiarato colpevole martedì davanti alla Kingston and St. Andrew Parish Court di aver ottenuto un passaporto mediante un documento falso, di aver fatto uso di un documento falso per viaggiare e di aver reso una falsa dichiarazione. La sentenza è stata pronunciata dalla Senior Parish Court Judge Sanchia Borrell. Sinclair ha detto al tribunale di aver usato il passaporto per recarsi alle Bahamas, da dove è stato deportato in Jamaica, e ha aggiunto di essere stato in precedenza deportato dagli United States, lasciando lì i suoi figli. Ha anche ammesso di aver tentato di rientrare negli US attraverso le Bahamas, ma ha affermato di aver smesso di cercare di tornare con mezzi illegali.

La Home Circuit Court nel centro di Kingston ha inoltre ascoltato mercoledì un investigatore di INDECOM nel processo per omicidio a carico di sei poliziotti per la morte a colpi d'arma da fuoco, il 12 gennaio 2013, di Matthew Lee, Mark Allen e Ucliffe Dyer durante un presunto scontro a fuoco su Acadia Drive a Barbican, St. Andrew. Il testimone, il cui esame è stato condotto dalla procuratrice Kathy-Ann Pike, ha detto di aver fatto parte della squadra intervenuta, di essersi poi recato alla Constant Spring Police Station, di aver copiato la relativa annotazione del diario di servizio su un modulo INDECOM e di averne fatto verificare il contenuto da un agente di polizia con firma e testimone, pur non ricordando il nome dell'agente. Al tribunale era già stato riferito in precedenza che il diario non era stato trovato nonostante ricerche approfondite. La giudice Sonya Bertram Linton ha affermato che il testimone poteva soltanto dire di aver copiato l'annotazione, ma non riferirne il contenuto, perché il diario stesso non è agli atti come prova, e ha stabilito che il modulo potesse essere contrassegnato per identificazione ma non ammesso. Anche gli avvocati della difesa hanno contestato fotografie che, secondo l'accusa, mostrerebbero l'annotazione del diario. Gli imputati sono Sergeant Mott, Corporal Devon Fullerton e i Constables Andrew Smith, Sheldon Richards, Oral Rose e Richard Lynch; Fullerton è inoltre accusato di aver reso una falsa dichiarazione a INDECOM. Tra gli avvocati della difesa figurano Althea Grant-Coping, Hugh Wildman e John Jacobs, e il processo doveva riprendere giovedì.