Un uomo statunitense condannato a 121 mesi per liste di contatti vendute a truffatori giamaicani della lotteria

Un uomo statunitense è stato condannato negli Stati Uniti a una pena detentiva di oltre 10 anni dopo che le autorità hanno affermato che aveva fornito a truffatori giamaicani della lotteria schede di contatti contenenti dati personali di oltre sette milioni di residenti anziani negli Stati Uniti.

Troy Murray ha ricevuto una condanna a 121 mesi, seguita da tre anni di libertà vigilata, per il suo ruolo in un'operazione durata sette anni che ha esposto milioni di anziani americani a frodi vendendo i loro dati a reti di truffatori in Giamaica.

Il tribunale gli ha inoltre ordinato la confisca di US$5.2 milioni.

Secondo gli atti giudiziari, Murray, 57 anni, di Hickory, North Carolina, aveva creato e gestito un'attività basata su liste di anziani americani. Gli atti indicano che le liste comprendevano nomi, numeri di telefono e indirizzi di casa e, in alcuni casi, età e indirizzi email, venduti a persone in Giamaica che conducevano truffe della lotteria.

Tra il 2016 e il 2023, secondo i procuratori, Murray ha fornito quelle liste a truffatori giamaicani che poi prendevano di mira consumatori anziani negli Stati Uniti attraverso schemi legati alla lotteria. L'attività gli fruttava centinaia di migliaia di dollari l'anno.

Murray era diventato una fonte importante e nota di liste di contatti per i truffatori giamaicani. Gli acquirenti di solito lo contattavano per telefono, email o messaggio di testo per richiedere nomi, dopodiché lui indicava un prezzo, comunemente US$500 per lotti da 100 a 300 nomi.

Secondo quanto riferito, la sua operazione era sufficientemente conosciuta in Giamaica perché il suo alias, "Steve Dixon", fosse citato nel testo di una canzone del 2022 di un artista giamaicano.

I procuratori hanno affermato che Murray ha usato i proventi per acquistare macchinari agricoli, veicoli e oggetti da collezione, tra cui lingotti e monete in metalli preziosi. Ha anche trasferito parte del denaro a uno dei suoi figli per acquistare beni personali e coprire costi aziendali e di vita.

Durante la cospirazione, Murray ha inviato ai truffatori almeno 22,000 liste di contatti. Quelle liste contenevano informazioni personali di oltre sette milioni di anziani americani e gli hanno generato più di US$5.2 milioni, mentre le vittime hanno perso più di US$9.5 milioni.

Murray si è dichiarato colpevole nel gennaio 2026 di un capo d'accusa di cospirazione finalizzata a commettere frode telematica.