Funzionario della CMU Kevan Panton incriminato nell’indagine sui fondi dei pagamenti degli studenti

KINGSTON, Giamaica — Un dipendente della Caribbean Maritime University, che lavora come addetto alla contabilità e al servizio clienti, è stato arrestato e incriminato mercoledì dopo che gli investigatori hanno esaminato presunti problemi collegati ai pagamenti degli studenti.

Kevan Anthony Panton è stato incriminato per 14 capi d’accusa ciascuno di appropriazione indebita, partecipazione a transazioni riguardanti beni di provenienza criminale, possesso di beni di provenienza criminale, agevolazione di transazioni riguardanti beni di provenienza criminale, falsificazione dei conti e cospirazione finalizzata alla frode.

La Financial Investigations Division ha dichiarato in una nota che la dirigenza della CMU ha presentato un rapporto che ha dato avvio a un’indagine di ampia portata e ha poi portato all’arresto di Panton.

La FID ha affermato che la vicenda risale a novembre 2024, quando sono emerse preoccupazioni mentre l’università stava registrando un’interruzione dei sistemi. Durante una riconciliazione tra i rapporti di chiusura cassa e i depositi bancari, i funzionari hanno scoperto che $970,000 non erano stati versati.

Gli investigatori hanno poi concluso che Panton aveva successivamente depositato il denaro, ma hanno affermato che i dettagli di quella transazione non corrispondevano alle procedure approvate dall’università per la gestione del contante.

La divisione ha dichiarato che ulteriori problemi sono stati rilevati durante il periodo degli esami di gennaio 2026, quando gli studenti hanno presentato ricevute manuali per pagamenti che non risultavano nei registri della CMU. Tale scoperta ha portato a una revisione formale dei sistemi della scuola per le ricevute manuali, le operazioni bancarie e la registrazione dei crediti.

Secondo gli investigatori, l’ordine numerico dei blocchetti delle ricevute era stato interrotto e diversi blocchetti risultavano mancanti. La loro revisione delle ricevute manuali ha individuato $1,702,000 non contabilizzati.

La FID ha dichiarato che $552,500 di tale somma sono stati da allora restituiti o depositati, lasciando ancora in sospeso $1,149,500.

Panton e un altro dipendente della CMU sono stati sospesi a gennaio 2026. Una denuncia formale è stata quindi presentata alla FID.

A Panton è stata concessa la libertà su cauzione per un importo di $700,000. Dovrà comparire davanti alla Kingston and St Andrew Parish Court il 6 luglio 2026.

Keith Darien, direttore principale delle indagini sui reati finanziari presso la FID, ha affermato che il caso sottolinea l’importanza di solidi controlli interni e di segnalazioni tempestive quando emergono sospette violazioni finanziarie.

“Questo caso evidenzia perché le istituzioni devono mantenere sistemi solidi per la gestione del contante, l’emissione delle ricevute, la riconciliazione e la supervisione. Quando fondi vengono raccolti per conto di un’istituzione, deve esserci una chiara responsabilità in ogni fase,” ha detto.

Darien ha aggiunto: “La FID continuerà a lavorare a stretto contatto con i nostri partner nelle forze dell’ordine e nelle istituzioni per indagare sui sospetti reati finanziari e garantire che le questioni sostenute da prove siano portate davanti al tribunale.”